bitcoinmixPhát hiện Sybil trong airdrop: Cách các ví bị liên kết
Airdrop săn tìm một người đứng sau nhiều ví. Xem các tín hiệu dùng để liên kết ví Ethereum, cách xây dựng cụm, những gì Hop, Arbitrum và LayerZero đã làm, cùng lý do người dùng ngay thẳng vẫn bị gắn cờ.
Phát hiện Sybil trong airdrop là cách các dự án crypto tìm ra một người đứng sau nhiều ví trước khi phát token miễn phí. Các nhà phân tích lần theo cách ví được cấp vốn, thời điểm ví hoạt động và nơi token được chuyển đến. Những ví có chung các dấu hiệu đó sẽ bị gom vào một cụm, rồi bị tính là một người nhận hoặc bị loại khỏi airdrop.
Mức độ ảnh hưởng rất lớn. Năm 2024, LayerZero đã gắn cờ 803,093 địa chỉ là Sybil tiềm năng, khoảng 13% trong số chừng sáu triệu ví đủ điều kiện nhận airdrop. Bài viết này giải thích các tín hiệu mà việc phát hiện dựa vào, đưa ra các trường hợp thực tế và cho biết điều gì xảy ra khi một người dùng bình thường bị vướng vào.
Sybil trong airdrop crypto là gì?
Sybil là một người hoặc một nhóm giả làm nhiều người dùng độc lập. Trong airdrop, đó là người vận hành hàng chục hoặc hàng nghìn ví để nhận nhiều token hơn mức một người dùng được hưởng.
Các dự án quan tâm vì airdrop nhằm thưởng cho cộng đồng thật. Mỗi token chảy vào một "trang trại" ví là một token không đến tay người dùng thật.
Các tín hiệu dùng để liên kết ví
| Tín hiệu | Nhà phân tích tìm gì | Vì sao nó liên kết các ví |
|---|---|---|
| Nguồn vốn chung | Nhiều ví nhận coin đầu tiên từ cùng một địa chỉ | Hiếm ai cấp vốn cho ví mới của người lạ |
| Mô hình ngôi sao | Một ví trung tâm gửi đến hàng chục ví mới trong thời gian ngắn | Cho thấy một người đang chia phí gas |
| Chuỗi | Ví A cấp vốn cho B, B cho C, C cho D | Một chuỗi chuyền cùng một khoản tiền |
| Thời gian | Các ví hoạt động cách nhau vài giây hoặc vài phút | Script tạo ra mốc thời gian gần như giống nhau |
| Lộ trình giống hệt | Cùng các ứng dụng, cùng thứ tự, số tiền tương tự | Người dùng thật hiếm khi hành xử y hệt nhau |
| Điểm rút chung | Token hoặc coin dồn về một địa chỉ hoặc một tài khoản sàn | Tiền cuối cùng về cùng một người |
| Hoạt động tối thiểu | Số dư tối thiểu hoặc hoạt động dồn vào một hai ngày | Tạo ra để đủ điều kiện, không phải để dùng sản phẩm |
Không tín hiệu nào tự nó chứng minh được điều gì. Các nhà phân tích chấm điểm ví theo nhiều tín hiệu cùng lúc, rồi xem cụm nào nổi bật lên.
Cách xây dựng một cụm, từng bước
- Vẽ đồ thị dòng tiền. Mỗi ví là một điểm. Mỗi giao dịch chuyển là một đường nối hai điểm.
- Tìm các nhóm dày đặc. Thuật toán phát hiện cộng đồng tìm các nhóm ví kết nối với nhau chặt hơn so với phần còn lại của mạng.
- Kiểm tra hành vi trong từng nhóm. Thời gian, ứng dụng và số tiền trùng khớp sẽ củng cố nghi vấn.
- Áp dụng bộ lọc. Ví có số dư rất thấp hoặc chỉ hoạt động trong thời gian ngắn bị trừ điểm.
- Quyết định kết quả. Cụm đó bị loại bỏ hoặc bị gộp thành một người nhận.
Tài liệu airdrop của Arbitrum mô tả đúng bước cuối này. Các đồ thị con có nhiều ví và mức kết nối cao bị xem là cụm Sybil khả nghi, rồi bị gộp thành một người nhận, theo giải thích của Arbitrum Foundation.
Ba airdrop đã săn Sybil
Hop Protocol: mô hình tiền thưởng
Năm 2022, Hop Protocol đã loại hơn 10,000 địa chỉ sau khi lần ra các ví cấp vốn cho những ví nhỏ hơn. Hop cũng trả cho các "thợ săn Sybil" trong cộng đồng một phần số token bị gắn cờ, Decrypt đưa tin. Sau đó Hop công bố các cụm của mình. Các airdrop về sau dùng lại danh sách này, nên ví đã bị gắn cờ một lần thì vẫn giữ nhãn đó.
Arbitrum: gộp cụm thành một
Arbitrum kết hợp cách phân cụm riêng với các danh sách Sybil đã biết, trong đó có danh sách của Hop. Thay vì cấm hẳn mọi ví bị gắn cờ, Arbitrum gộp các cụm dày đặc thành một lượt nhận duy nhất.
LayerZero: tự khai hoặc bị phát hiện
Năm 2024, LayerZero thử một cách mới. Chủ ví có thể tự khai mình là Sybil trong vòng 14 ngày và giữ lại 15% phần phân bổ dự kiến. Hơn 100,000 địa chỉ đã làm vậy. Thợ săn tiền thưởng tìm ra người khác được nhận một phần, The Defiant đưa tin. Danh sách cuối cùng có 803,093 địa chỉ Sybil tiềm năng.
Vì sao nhãn lan ra ngoài một airdrop
Danh sách Sybil hiếm khi được giữ kín. Khi đã công bố, chúng được đưa vào cơ sở dữ liệu phân tích, các dự án khác và công cụ chấm điểm ví. Một ví bị gắn nhãn trong một airdrop có thể mang nhãn đó sang lần sau, đôi khi nhiều năm sau. Các cơ sở dữ liệu này cũng ghi lại ví nào đã tương tác với sàn giao dịch, cầu nối hay bộ trộn, thêm bối cảnh cho từng địa chỉ.
Vì vậy lịch sử ví của bạn rất quan trọng, kể cả khi bạn chưa bao giờ cày airdrop. Nhãn đi theo địa chỉ, không theo ý định.
Người dùng bình thường có bị gắn cờ nhầm không?
Có. Việc phát hiện dựa trên mô hình. Người dùng ngay thẳng đôi khi cũng có các mô hình đó:
- Ví gia đình được cấp vốn từ địa chỉ của bố hoặc mẹ trông giống mô hình ngôi sao.
- Nhiều ví cá nhân được chuyển tiền vào từ cùng một tài khoản sàn có thể trông như một cụm.
- Trader năng động đi theo cùng một lộ trình phổ biến như hàng nghìn người khác có thể khớp quy tắc "lộ trình giống hệt".
Chính LayerZero lúc đầu đếm được hơn hai triệu Sybil tiềm năng, trước khi thu hẹp tiêu chí để giảm báo động nhầm. Hầu hết chương trình đều cho phép kháng nghị. Hãy lưu lại lý do vì sao bạn có từng ví, phòng khi cần kháng nghị.
Quyền riêng tư cá nhân không phải là cày Sybil
Dùng các ví riêng cho tiết kiệm, chi tiêu và ứng dụng là thói quen bảo mật bình thường. Điều đó khác với việc giả làm nhiều người dùng để nhận một phần thưởng nhiều lần. Quy tắc airdrop xét xem một người có đang giả làm cả đám đông hay không. Chúng không phạt ai vì giữ một ví riêng tư tách biệt với ví công khai.
Bạn giữ các ví riêng để bảo vệ quyền riêng tư? Cách bắt đầu mỗi ví mà không có lịch sử nhìn thấy được có trong bài Cấp vốn cho địa chỉ mới. Thói quen khi dùng Ethereum hằng ngày có trong bài Dùng Ethereum ẩn danh.
Hướng dẫn liên quan
Câu hỏi thường gặp
Sybil nghĩa là gì trong crypto?
Đó là khi một thực thể kiểm soát nhiều ví nhưng giả làm nhiều người dùng riêng biệt, thường để nhận thêm token airdrop hoặc phiếu bầu.
Airdrop phát hiện ví Sybil như thế nào?
Họ lần theo nguồn vốn, thời gian, lộ trình giao dịch và địa chỉ rút, rồi gom các ví có chung những mô hình đó thành cụm.
Có thể gỡ cờ Sybil không?
Đôi khi có. Nhiều dự án có quy trình kháng nghị. Tuy vậy, khi nhãn đã được công bố, các cơ sở dữ liệu khác vẫn có thể giữ nó.
Dùng nhiều ví có khiến tôi bị gắn cờ không?
Tự nó thì không. Vấn đề phát sinh khi các ví trông như một trang trại có phối hợp: chung nguồn vốn, hoạt động giống hệt và chung điểm rút.
Cày Sybil có được phép không?
Điều khoản airdrop thường cấm việc này. Ví bị gắn cờ sẽ mất một phần hoặc toàn bộ phần phân bổ.