bitcoinmixGiao dịch crypto có bị truy vết không? Bitcoin, Ethereum và Solana
Mọi giao dịch Bitcoin, Ethereum và Solana đều nằm trên một sổ cái công khai. Hãy lần theo một khoản thanh toán qua một vụ truy vết thật, so sánh ba blockchain, rồi xem truy vết đứt mạch ở đâu.
Có, giao dịch crypto có thể bị truy vết trên Bitcoin, Ethereum và Solana. Mọi khoản thanh toán đều được ghi lên một blockchain công khai mà ai cũng đọc được, mãi mãi. Điều mà truy vết không tự làm được là gắn tên người vào một địa chỉ. Cái tên đó đến từ nơi khác: tài khoản sàn giao dịch, hồ sơ của cửa hàng, một bài đăng công khai hoặc một sơ suất.
Vậy câu hỏi thật sự không phải là crypto có bị truy vết không. Mà là truy vết đi được bao xa trước khi rơi vào ngõ cụt. Bài viết này lần theo một khoản thanh toán từng bước, so sánh ba blockchain, rồi chỉ ra nơi truy vết thực sự dừng lại.
Giải phẫu một lần truy vết: lần theo một khoản thanh toán
Giả sử ai đó trả 0.01 BTC cho một dịch vụ trực tuyến. Đây là những gì một người quan sát bên ngoài làm được chỉ với một block explorer.
- Tìm giao dịch. Dịch vụ công bố địa chỉ nhận tiền, hoặc người mua chia sẻ biên lai. Vậy là giao dịch đã được xác định.
- Lần ngược về trước. Các đầu vào (input) cho thấy những giao dịch nào trước đó đã cấp tiền cho khoản thanh toán. Mỗi giao dịch đó lại có đầu vào riêng. Chuỗi nguồn tiền cứ thế kéo dài về phía sau.
- Gom nhóm địa chỉ. Các địa chỉ được chi cùng nhau trong một giao dịch thường thuộc cùng một ví. Gom nhóm chúng làm lộ ra số dư của người mua nhiều hơn hẳn so với một địa chỉ đơn lẻ.
- Nhận ra tiền thừa. Hầu hết các khoản thanh toán đều trả phần coin còn dư về cho người mua. Nhà phân tích tìm đầu ra (output) trông giống tiền thừa, rồi lần theo nó đến khoản thanh toán tiếp theo của người mua.
- Chạm tới một địa chỉ đã gắn nhãn. Sớm hay muộn, dấu vết cũng chạm tới một sàn giao dịch, một người bán hoặc một dịch vụ có tên tuổi. Đó là lúc một địa chỉ trở thành một con người.
Bước 1 đến 4 không cần quyền truy cập đặc biệt. Bước 5 cần hồ sơ do người khác nắm giữ.
Người quan sát thấy gì trên từng blockchain
| Bitcoin | Ethereum | Solana | |
|---|---|---|---|
| Cách lưu giữ tiền | Các đồng coin riêng lẻ, gọi là UTXO | Một tài khoản cho mỗi địa chỉ | Một tài khoản cho mỗi địa chỉ, kèm các tài khoản token riêng |
| Một địa chỉ để lộ những gì | Chỉ các coin được chuyển tới địa chỉ đó | Toàn bộ số dư và lịch sử của tài khoản | Toàn bộ số dư, mọi token đang giữ và lịch sử của chúng |
| Lối tắt truy vết chính | Gom nhóm đầu vào và nhận diện tiền thừa | Địa chỉ dùng lại và nguồn cấp gas | Tài khoản token và ví trả phí |
| Manh mối bổ sung | Mức phí và thói quen của ví | Tên miền, NFT và quyền đã cấp cho ứng dụng | Memo và tiền hoàn rent |
| Công sức truy vết thường gặp | Trung bình | Thấp | Thấp |
Mô hình coin của Bitcoin cho người dùng nhiều chỗ hơn để tách riêng các khoản thanh toán. Ethereum và Solana gom mọi thứ dưới một địa chỉ, nên chỉ cần biết một địa chỉ là thường lộ ra nhiều hơn hẳn. Thói quen riêng của từng blockchain được trình bày riêng cho Ethereum và Solana.
Ba vụ việc cho thấy truy vết đi xa đến đâu
Các nhà nghiên cứu thu gọn 12 triệu địa chỉ còn 4 triệu
Từ năm 2013, các nhà nghiên cứu tại UC San Diego đã thử xem việc gom nhóm làm lộ ra bao nhiêu. Khi coi các đầu vào được chi cùng nhau là của cùng một chủ sở hữu, họ thu gọn hơn 12 triệu địa chỉ Bitcoin còn khoảng bốn triệu cụm, theo Bitcoin Magazine thuật lại. Họ kiểm chứng kết quả bằng cách mua hàng thật từ các dịch vụ đã biết. Các công cụ thương mại ngày nay đều dựa trên cùng ý tưởng này.
Coin bị di chuyển nhiều năm sau vụ hack
Vụ hack sàn Bitfinex năm 2016 đã lấy đi khoảng 119.754 BTC. Gần sáu năm sau, các nhà điều tra thu giữ khoảng 94.000 coin trong số đó, trị giá khoảng 3.6 tỷ USD vào thời điểm ấy, Decrypt đưa tin. Thời gian không tự xóa được dấu vết.
Điểm chung: blockchain không bao giờ quên. Truy vết có thể bắt đầu nhiều năm sau khoản thanh toán.
Ai thực sự truy vết các khoản thanh toán crypto
Truy vết không phải việc của riêng một nhóm nào. Nhiều kiểu người quan sát cùng làm việc này, mỗi bên có tầm với khác nhau:
- Bất kỳ ai có block explorer. Công cụ miễn phí hiển thị mọi giao dịch, số dư và mối liên kết giữa các địa chỉ.
- Các công ty phân tích blockchain. Họ gom hàng triệu địa chỉ thành các cụm, rồi gắn nhãn cụm đó là sàn giao dịch, người bán hay dịch vụ.
- Bộ phận tuân thủ của sàn giao dịch. Họ đối chiếu coin chuyển đến với các nhãn đó trước khi ghi có vào tài khoản.
- Nhà nghiên cứu và nhà báo. Họ theo dõi các ví nổi tiếng, từ các vụ hack đến những cá voi trên thị trường dự đoán.
- Kẻ lừa đảo và kẻ theo dõi. Họ dùng chính các công cụ miễn phí đó để tìm những ví đáng nhắm tới.
Nhóm đầu tiên và nhóm cuối cùng không cần xin phép ai cả. Đó là điều hầu hết mọi người hay quên.
Lầm tưởng và sự thật về truy vết crypto
| Lầm tưởng | Sự thật |
|---|---|
| Một địa chỉ mới giúp tôi ẩn danh | Chỉ cho đến khi nó nhận coin từ một địa chỉ có liên kết với bạn |
| Truy vết cần quyền truy cập đặc biệt | Phần lớn việc truy vết làm được với một block explorer miễn phí |
| Giao dịch cũ thì an toàn | Dữ liệu tồn tại vĩnh viễn; truy vết có thể bắt đầu bất cứ lúc nào |
| Solana quá nhanh nên không lần theo được | Các indexer ghi lại mọi khối chỉ trong vài giây |
| Khoản thanh toán nhỏ sẽ không bị để ý | Khoản nhỏ mang cùng những liên kết như khoản lớn |
| VPN che giấu các khoản thanh toán của tôi | VPN che nơi bạn kết nối, không che các liên kết on-chain |
Truy vết thực sự dừng lại ở đâu
Truy vết đi theo các liên kết. Liên kết dừng ở đâu, truy vết dừng ở đó. Trên thực tế, điều này xảy ra ở ba chỗ:
- Một địa chỉ mới được cấp tiền mà không có liên kết nguồn nào lộ ra. Nếu không có gì on-chain nối nguồn tiền với bạn, sẽ chẳng có gì để lần ngược lại.
- Một khoảng cách thời gian dài, không có số tiền nào khớp nhau. Ghép một khoản nhận với một khoản thanh toán khó hơn nhiều khi thời điểm và số tiền không trùng khớp.
- Một bộ trộn nằm giữa hai ví. Coin đi vào từ một địa chỉ. Coin mới đi ra tới một địa chỉ khác sau khoảng thời gian trễ do bạn chọn. Blockchain không cho thấy đường đi trực tiếp nào giữa hai địa chỉ.
Vì vậy, tách biệt các ví quan trọng hơn bất kỳ mẹo đơn lẻ nào. Cách bắt đầu một ví không có chút lịch sử nào được trình bày trong hướng dẫn cấp tiền này.
Khoản thanh toán của bạn dễ bị truy vết đến đâu? Kiểm tra nhanh
Trả lời các câu hỏi sau về ví bạn dùng để thanh toán:
- Coin trong ví có đến thẳng từ một sàn giao dịch đã xác minh danh tính không? Nếu có, sàn có thể liên kết ví đó với bạn.
- Bạn đã từng chia sẻ địa chỉ này công khai chưa? Một bài đăng, hóa đơn hay trang quyên góp sẽ gắn nó với một cái tên.
- Ví có tên dễ đọc hoặc NFT không? Những thứ đó đóng vai trò như nhãn vĩnh viễn.
- Ví đã từng chuyển coin sang các ví khác của bạn chưa? Nếu rồi, chúng là cùng một cụm.
- Bạn có dùng lại ví cho nhiều khoản thanh toán không? Mỗi lần dùng lại đều cộng thêm vào cùng một lịch sử công khai.
Mỗi câu "có" là một liên kết mà truy vết có thể lần theo. Mỗi câu "không" là một ngõ cụt.
Hướng dẫn liên quan
Câu hỏi thường gặp
Giao dịch Bitcoin có bị truy vết không?
Có. Mọi giao dịch Bitcoin đều công khai. Nhà phân tích gom nhóm địa chỉ và lần theo các đầu ra tiền thừa. Một cái tên xuất hiện khi dấu vết chạm tới một dịch vụ biết chủ sở hữu.
Giao dịch Ethereum có bị truy vết không?
Có, và thường dễ hơn Bitcoin. Một địa chỉ Ethereum chứa toàn bộ số dư và lịch sử, nên chỉ một địa chỉ bị biết cũng để lộ rất nhiều.
Giao dịch Solana có bị truy vết không?
Có. Tốc độ của Solana không che giấu được gì. Tài khoản token chỉ thẳng về chủ sở hữu. Mọi giao dịch đều được lập chỉ mục gần như ngay lập tức.
Xóa ứng dụng ví có xóa được lịch sử không?
Không. Lịch sử nằm trên blockchain, không nằm trong ứng dụng. Xóa ứng dụng không thay đổi gì những thứ người khác nhìn thấy.
Cách tốt nhất để khoản thanh toán khó bị truy vết hơn là gì?
Hãy thanh toán từ một địa chỉ mà không có gì on-chain nối nó với danh tính hay các ví khác của bạn. Cấp tiền cho địa chỉ đó qua một bộ trộn sẽ xóa đường đi on-chain dẫn ngược về bạn.