bitcoinmix암호화폐 추적 가능할까? 비트코인·이더리움·솔라나 총정리
비트코인, 이더리움, 솔라나 결제는 모두 공개 원장에 남습니다. 실제 추적 과정으로 결제 하나를 따라가고, 세 체인을 비교한 뒤, 추적이 마침내 연결 고리를 잃는 지점을 확인해 보세요.
네, 비트코인, 이더리움, 솔라나에서 암호화폐 결제는 추적할 수 있습니다. 모든 결제는 누구나 읽을 수 있는 공개 블록체인에 영원히 기록됩니다. 다만 추적만으로는 주소에 이름을 붙일 수 없습니다. 이름은 다른 곳에서 나옵니다. 거래소 계정, 상점 기록, 공개 게시물, 또는 실수입니다.
그래서 진짜 질문은 암호화폐 추적이 가능한지가 아닙니다. 추적이 막다른 길에 닿기 전까지 얼마나 멀리 갈 수 있느냐입니다. 이 가이드는 결제 하나를 단계별로 따라가고, 세 체인을 비교한 뒤, 추적이 실제로 멈추는 지점을 보여 드립니다.
추적의 해부: 결제 하나 따라가기
누군가 온라인 서비스 이용료로 0.01 BTC를 냈다고 해 봅시다. 외부 관찰자가 블록 탐색기 하나만으로 할 수 있는 일은 다음과 같습니다.
- 트랜잭션 찾기. 서비스가 결제 주소를 공개하거나, 구매자가 영수증을 공유합니다. 이제 트랜잭션의 위치가 확인됩니다.
- 거슬러 올라가기. 입력값을 보면 어떤 이전 트랜잭션이 이 결제의 자금을 댔는지 알 수 있습니다. 그 트랜잭션들에도 각자의 입력값이 있습니다. 자금 출처의 사슬은 계속 이어집니다.
- 주소 묶기. 한 트랜잭션에서 함께 사용된 주소들은 보통 같은 지갑에 속합니다. 이들을 묶으면 주소 하나만 볼 때보다 구매자의 잔액이 훨씬 많이 드러납니다.
- 잔돈 찾아내기. 대부분의 결제는 남은 코인을 구매자에게 돌려보냅니다. 분석가는 잔돈처럼 보이는 출력값을 찾은 뒤, 그것을 따라 구매자의 다음 결제까지 추적합니다.
- 라벨이 붙은 주소에 닿기. 언젠가는 흔적이 거래소, 가맹점, 또는 이름이 알려진 서비스에 닿습니다. 바로 그 지점에서 주소가 사람이 됩니다.
1~4단계는 특별한 접근 권한이 필요 없습니다. 5단계에는 다른 누군가가 보유한 기록이 필요합니다.
체인별로 관찰자가 보는 것
| 비트코인 | 이더리움 | 솔라나 | |
|---|---|---|---|
| 자금 보관 방식 | UTXO라 불리는 개별 코인 | 주소당 계정 하나 | 주소당 계정 하나와 별도의 토큰 계정 |
| 주소 하나로 드러나는 것 | 그 주소로 보낸 코인만 | 계정의 전체 잔액과 내역 | 전체 잔액, 보유한 모든 토큰과 그 내역 |
| 주요 추적 지름길 | 입력값 묶기와 잔돈 탐지 | 재사용 주소와 가스비 자금 출처 | 토큰 계정과 수수료 지불자 |
| 추가 단서 | 수수료율과 지갑 사용 습관 | 이름, NFT, 앱 승인 | 메모와 렌트 환급 |
| 일반적인 추적 난이도 | 보통 | 낮음 | 낮음 |
비트코인의 코인 모델은 사용자가 결제를 분리할 여지를 더 많이 줍니다. 이더리움과 솔라나는 모든 것을 주소 하나에 담기 때문에, 알려진 주소 하나가 보통 훨씬 많은 것을 드러냅니다. 체인별 습관은 이더리움과 솔라나 가이드에서 따로 다룹니다.
추적이 어디까지 가는지 보여 주는 세 가지 사례
연구진, 1,200만 개 주소를 400만 개로 줄이다
2013년, UC San Diego 연구진은 주소 묶기로 얼마나 많은 것이 드러나는지 시험했습니다. 함께 사용된 입력값을 한 소유자로 간주해 1,200만 개가 넘는 비트코인 주소를 약 400만 개의 클러스터로 줄였다고 Bitcoin Magazine이 전했습니다. 연구진은 알려진 서비스에서 실제로 구매를 해 결과를 검증했습니다. 오늘날의 상용 도구도 같은 아이디어를 바탕으로 합니다.
여러 주소를 거쳐 추적된 랜섬
2021년, Colonial Pipeline은 몸값으로 75 BTC를 지불했습니다. 수사관들은 코인이 여러 주소를 거쳐 이동하는 과정을 따라갔습니다. 이후 63.7 BTC를 회수했다고 The Record가 보도했습니다. 추적으로 코인이 있는 곳은 찾아냈습니다. 하지만 회수하려면 여전히 개인 키에 접근해야 했습니다.
공통점은 하나입니다. 블록체인은 절대 잊지 않습니다. 추적은 결제 후 몇 년이 지나서도 시작될 수 있습니다.
실제로 암호화폐 결제를 추적하는 사람들
추적은 한 집단만의 일이 아닙니다. 여러 종류의 관찰자가 각기 다른 범위로 추적합니다.
- 블록 탐색기를 쓰는 누구나. 무료 도구로 모든 트랜잭션, 잔액, 주소 간 연결을 볼 수 있습니다.
- 블록체인 분석 업체. 수백만 개의 주소를 클러스터로 묶고, 각 클러스터에 거래소, 가맹점, 서비스 같은 라벨을 붙입니다.
- 거래소 컴플라이언스 팀. 계정에 반영하기 전에 들어오는 코인을 이 라벨과 대조해 검사합니다.
- 연구자와 기자. 해킹부터 예측 시장의 고래까지, 주목받는 지갑을 추적합니다.
- 사기꾼과 스토커. 같은 무료 도구로 노릴 만한 지갑을 찾습니다.
첫 번째와 마지막 집단은 어떤 허가도 필요 없습니다. 대부분의 사람이 잊는 부분이 바로 이것입니다.
암호화폐 추적에 관한 오해와 사실
| 오해 | 사실 |
|---|---|
| 새 주소를 쓰면 익명이 된다 | 본인과 연결된 주소에서 코인을 받기 전까지만 그렇다 |
| 추적에는 특별한 접근 권한이 필요하다 | 대부분은 무료 블록 탐색기로 가능하다 |
| 오래된 트랜잭션은 안전하다 | 기록은 영구적이며, 추적은 언제든 시작될 수 있다 |
| 솔라나는 너무 빨라서 추적할 수 없다 | 인덱서가 몇 초 안에 모든 블록을 기록한다 |
| 소액 결제는 눈에 띄지 않는다 | 소액 결제도 큰 결제와 똑같은 연결 고리를 남긴다 |
| VPN을 쓰면 결제가 숨겨진다 | VPN은 접속 위치를 가릴 뿐, 온체인 연결은 가리지 못한다 |
추적이 실제로 멈추는 곳
추적은 연결 고리를 따라갑니다. 연결 고리가 끊기는 곳에서 추적도 멈춥니다. 실제로는 세 곳에서 그렇습니다.
- 출처와 보이는 연결 없이 자금을 받은 새 주소. 온체인에서 그 자금과 본인을 잇는 것이 없다면, 거슬러 올라갈 것도 없습니다.
- 금액이 맞지 않는 긴 시간 간격. 시간과 금액이 맞아떨어지지 않으면 지급과 결제를 짝짓기가 훨씬 어려워집니다.
- 두 지갑 사이의 믹서. 코인은 한 주소에서 들어갑니다. 직접 정한 지연 시간이 지나면 새 코인이 다른 주소로 나옵니다. 블록체인에는 둘 사이의 직접적인 경로가 보이지 않습니다.
그래서 지갑을 분리하는 것이 어떤 요령보다 중요합니다. 내역이 전혀 없는 지갑으로 시작하는 방법은 이 자금 마련 가이드에서 다룹니다.
내 결제는 얼마나 추적될까? 간단 점검
결제에 쓰는 지갑에 대해 다음 질문에 답해 보세요.
- 코인이 본인 인증된 거래소에서 바로 왔나요? 그렇다면 거래소가 그 지갑을 본인과 연결할 수 있습니다.
- 이 주소를 공개적으로 공유한 적이 있나요? 게시물, 인보이스, 후원 페이지는 주소를 이름과 묶습니다.
- 읽을 수 있는 이름이나 NFT가 있나요? 이것들은 영구적인 라벨 역할을 합니다.
- 다른 지갑으로 코인을 보낸 적이 있나요? 그렇다면 그 지갑들은 하나의 클러스터입니다.
- 여러 결제에 재사용하나요? 재사용할 때마다 하나의 공개 내역이 늘어납니다.
"예"는 하나하나가 추적이 따라갈 수 있는 연결 고리입니다. "아니요"는 하나하나가 막다른 길입니다.
관련 가이드
자주 묻는 질문
비트코인 결제는 추적할 수 있나요?
네. 모든 비트코인 트랜잭션은 공개됩니다. 분석가는 주소를 묶고 잔돈 출력값을 따라갑니다. 흔적이 소유자를 아는 서비스에 닿는 순간 이름이 드러납니다.
이더리움 트랜잭션은 추적할 수 있나요?
네, 보통 비트코인보다 더 쉽습니다. 이더리움 주소 하나에 전체 잔액과 내역이 담기기 때문에, 알려진 주소 하나로 많은 것이 드러납니다.
솔라나 트랜잭션은 추적할 수 있나요?
네. 솔라나의 속도는 아무것도 숨겨 주지 않습니다. 토큰 계정은 소유자를 가리킵니다. 모든 트랜잭션은 거의 즉시 인덱싱됩니다.
지갑 앱을 삭제하면 내역도 사라지나요?
아니요. 내역은 앱이 아니라 블록체인에 남아 있습니다. 앱을 삭제해도 다른 사람이 볼 수 있는 것은 전혀 달라지지 않습니다.
결제를 추적하기 어렵게 만드는 가장 좋은 방법은?
온체인에서 본인의 신원이나 다른 지갑과 아무것도 연결되지 않은 주소로 결제하세요. 그 주소에 믹서를 통해 자금을 보내면 본인에게 돌아오는 온체인 경로가 사라집니다.