bitcoinmix仮想通貨は追跡できる？ビットコイン・イーサリアム・ソラナを解説
ビットコイン、イーサリアム、ソラナの支払いは、すべて公開台帳に残ります。仮想通貨は追跡できるのか。ひとつの支払いを実際の追跡でたどり、3つのチェーンを比べ、追跡のつながりが最後に途切れる場所を見ていきます。
はい、仮想通貨の支払いは追跡できます。ビットコイン、イーサリアム、ソラナのどれでも同じです。すべての支払いは公開ブロックチェーンに記録され、誰でもずっと閲覧できます。ただし、追跡だけではアドレスに名前をひも付けられません。名前は別のところから出てきます。取引所のアカウント、ショップの記録、公開された投稿、あるいはちょっとしたミスです。
つまり本当の問題は、仮想通貨が追跡できるかどうかではありません。追跡がどこまで進み、どこで行き止まりになるかです。このガイドでは、ひとつの支払いを順を追って追いかけ、3つのチェーンを比べ、追跡が実際に止まる場所を紹介します。
追跡のしくみ：ひとつの支払いを追う
ある人がオンラインサービスに0.01 BTCを支払ったとします。外部の人がブロックエクスプローラーだけでできることは次のとおりです。
- トランザクションを見つける。 サービスが支払い用アドレスを公開しているか、購入者が領収書を共有します。これでトランザクションの場所がわかります。
- さかのぼる。 インプットを見れば、どの過去のトランザクションがこの支払いの資金になったかがわかります。それぞれにまた別のインプットがあります。資金の出どころは、どこまでもさかのぼれます。
- アドレスをまとめる。 ひとつのトランザクションで一緒に使われたアドレスは、たいてい同じウォレットのものです。まとめると、ひとつのアドレスよりはるかに多くの残高が見えてきます。
- おつりを見つける。 多くの支払いでは、余ったコインが購入者に戻ります。アナリストはおつりらしい動きのアウトプットを探し、それをたどって購入者の次の支払いにたどり着きます。
- ラベル付きアドレスに行き着く。 遅かれ早かれ、足跡は取引所、販売者、名前の知られたサービスに触れます。そこでアドレスが人物と結び付きます。
ステップ1〜4に特別な権限は要りません。ステップ5には、ほかの誰かが持っている記録が必要です。
チェーンごとに見えるもの
| ビットコイン | イーサリアム | ソラナ | |
|---|---|---|---|
| 資金の持ち方 | 個別のコイン（UTXOと呼ばれる） | アドレスごとにひとつのアカウント | アドレスごとにひとつのアカウントと、別のトークンアカウント |
| ひとつのアドレスからわかること | そのアドレスに送られたコインだけ | アカウントの残高と履歴のすべて | 残高のすべて、保有する全トークンとその履歴 |
| 主な追跡の近道 | インプットのまとめとおつりの特定 | アドレスの使い回しとガス代の出どころ | トークンアカウントと手数料の支払者 |
| ほかの手がかり | 手数料率とウォレットのくせ | ドメイン名、NFT、アプリの承認 | メモとレントの返金 |
| 追跡の手間の目安 | 中程度 | 低い | 低い |
ビットコインのコインモデルでは、支払いを分けやすくなっています。イーサリアムとソラナはすべてをひとつのアドレスにまとめるため、ひとつのアドレスが知られると、ずっと多くの情報が見えてしまいます。チェーンごとの注意点は、イーサリアムとソラナのガイドで個別に解説しています。
追跡がどこまで届くかを示す3つの事例
研究者が1,200万アドレスを400万に絞り込んだ
2013年、UC San Diegoの研究者が、アドレスをまとめるとどこまでわかるかを試しました。一緒に使われたインプットを同じ持ち主とみなし、1,200万を超えるビットコインアドレスを約400万のクラスターに絞り込んだと、Bitcoin Magazineが振り返っています。研究者は、名前の知られたサービスで実際に買い物をして結果を確かめました。いまの商用ツールも同じ考え方の上に作られています。
ハッキングから何年も経ってコインが動いた
2016年の取引所Bitfinexへのハッキングでは、約119,754 BTCが盗まれました。それから6年近く経って、捜査当局はそのうち約94,000 BTCを押収しました。当時の価値で約36億ドルだったと、Decryptが報じています。時間が経つだけでは、足跡は消えませんでした。
共通点はひとつです。ブロックチェーンは何も忘れません。追跡は支払いから何年も経ってから始まることもあります。
仮想通貨の支払いを実際に追跡しているのは誰か
追跡はひとつのグループだけの仕事ではありません。何種類もの人が行っていて、それぞれできる範囲が違います。
- ブロックエクスプローラーを使える人なら誰でも。 無料ツールで、すべてのトランザクション、残高、アドレス同士のつながりが見えます。
- ブロックチェーン分析会社。 何百万ものアドレスをクラスターにまとめ、取引所、販売者、サービスなどのラベルを付けます。
- 取引所のコンプライアンス部門。 アカウントに反映する前に、受け取ったコインをそうしたラベルと照らし合わせます。
- 研究者とジャーナリスト。 ハッキング事件から予測市場のクジラまで、注目のウォレットを追いかけます。
- 詐欺師やストーカー。 同じ無料ツールを使って、狙う価値のあるウォレットを探します。
最初と最後のグループには、許可などまったく要りません。多くの人が見落としているのはこの点です。
仮想通貨の追跡に関する誤解と事実
| 誤解 | 事実 |
|---|---|
| 新しいアドレスなら匿名になれる | あなたとつながるアドレスからコインを受け取るまでの話 |
| 追跡には特別な権限が必要 | ほとんどは無料のブロックエクスプローラーでできる |
| 古いトランザクションは安全 | 記録は永久に残る。追跡はいつでも始められる |
| ソラナは速すぎて追えない | インデクサーは数秒以内にすべてのブロックを記録する |
| 少額の支払いは気づかれない | 少額でも高額と同じつながりが残る |
| VPNで支払いを隠せる | VPNが隠すのは接続元で、オンチェーンのつながりではない |
追跡が実際に止まる場所
追跡はつながりをたどります。つながりが途切れたところで止まります。実際には、次の3か所です。
- 出どころとのつながりが見えない形で資金を受け取った新しいアドレス。 オンチェーンで資金の出どころとあなたを結ぶものが何もなければ、さかのぼる手がかりはありません。
- 金額が一致しない、長い時間の空白。 タイミングも金額も合わないと、受け取りと支払いを結び付けるのはずっと難しくなります。
- 2つのウォレットの間に入るミキサー。 コインはあるアドレスから送られます。あなたが選んだ遅延のあと、新しいコインが別のアドレスに届きます。ブロックチェーン上には、2つを直接つなぐ経路が見えません。
だからこそ、どんな小技よりもウォレットを分けることが大切です。履歴ゼロのウォレットを用意する方法は、こちらの資金準備ガイドで解説しています。
あなたの支払いはどれくらい追跡されやすい？簡単チェック
支払いに使うウォレットについて、次の質問に答えてみてください。
- そのコインは本人確認済みの取引所から直接来ましたか？ はいなら、取引所はそれをあなたと結び付けられます。
- このアドレスを公開したことはありますか？ 投稿、請求書、寄付ページがあると、名前とひも付きます。
- 読める名前やNFTを持っていますか？ それらは消えないラベルになります。
- あなたのほかのウォレットにコインを送ったことはありますか？ あれば、それらはひとつのクラスターです。
- 多くの支払いに使い回していますか？ 使い回すたびに、ひとつの公開履歴が積み上がります。
「はい」のひとつひとつが、追跡でたどれるつながりです。「いいえ」のひとつひとつが行き止まりです。
関連ガイド
よくある質問
ビットコインの支払いは追跡できますか？
できます。ビットコインのトランザクションはすべて公開されています。アナリストはアドレスをまとめ、おつりのアウトプットをたどります。持ち主を知っているサービスに足跡が届いた時点で、名前が出てきます。
イーサリアムのトランザクションは追跡できますか？
はい。たいていはビットコインより簡単です。イーサリアムのアドレスひとつに残高と履歴のすべてがあるため、ひとつのアドレスが知られるだけで多くのことがわかります。
ソラナのトランザクションは追跡できますか？
できます。ソラナの速さは何も隠しません。トークンアカウントは持ち主を指しています。すべてのトランザクションはほぼ即座にインデックス化されます。
ウォレットアプリを削除すれば履歴は消えますか？
いいえ。履歴はアプリではなく、ブロックチェーンにあります。アプリを削除しても、ほかの人から見える内容は何も変わりません。
支払いを追跡されにくくする一番の方法は？
オンチェーンで何ひとつ、あなたの身元やほかのウォレットとつながっていないアドレスから支払うことです。そのアドレスへの資金をミキサー経由で用意すれば、あなたにさかのぼるオンチェーンの経路がなくなります。