bitcoinmix加密货币可以被追踪吗？比特币、以太坊和 Solana 详解
每一笔比特币、以太坊和 Solana 付款都记录在公开账本上。加密货币可以被追踪吗？跟着一笔付款走完一次真实追踪，对比三条链，再看看追踪在哪些地方最终断了线索。
是的，加密货币可以被追踪，比特币、以太坊和 Solana 上的付款都可以。每一笔付款都会永久写入公开的区块链，任何人都能查看。但追踪本身无法把名字对应到地址上。名字来自别处：交易所账户、商家记录、公开帖子，或者一次失误。
所以真正的问题不是加密货币能不能被追踪，而是追踪能走多远才会碰到死胡同。本指南一步步跟踪一笔付款，对比三条链，再告诉你追踪到底在哪里中断。
追踪是怎么做的：跟踪一笔付款
假设有人为一项在线服务支付了 0.01 BTC。一个局外人只用区块浏览器，就能做到以下这些。
- 找到交易。 服务方公开了收款地址，或者买家分享了付款凭证。交易就此定位。
- 往回看。 输入显示是哪些更早的交易为这笔付款提供了资金。每一笔又有自己的输入。资金来源链条会一直往前延伸。
- 把地址归组。 在同一笔交易中一起花费的地址，通常属于同一个钱包。归组之后，能看到的买家余额远比单个地址多。
- 识别找零。 大多数付款会把剩下的币退回给买家。分析人员会找出看起来像找零的输出，再顺着它找到买家的下一笔付款。
- 碰到有标签的地址。 线索迟早会碰到交易所、商家或某个知名服务。到这一步，地址就对应到了一个人。
第 1 到第 4 步不需要任何特殊权限。第 5 步需要别人手里的记录。
观察者在每条链上能看到什么
| 比特币 | 以太坊 | Solana | |
|---|---|---|---|
| 资金如何存放 | 一枚枚独立的币，称为 UTXO | 每个地址一个账户 | 每个地址一个账户，另有独立的代币账户 |
| 单个地址暴露什么 | 只有发送到该地址的币 | 账户的全部余额和历史 | 全部余额、持有的每种代币及其历史 |
| 主要追踪捷径 | 输入归组和找零识别 | 地址重复使用和 Gas 资金来源 | 代币账户和手续费支付方 |
| 额外线索 | 手续费率和钱包习惯 | 域名、NFT 和应用授权 | 备注和租金退还 |
| 一般追踪难度 | 中等 | 低 | 低 |
比特币的 UTXO 模型让用户有更多空间把付款分开。以太坊和 Solana 把一切都放在同一个地址下，所以一个已知地址通常会暴露多得多的信息。各条链的具体习惯，分别在以太坊和 Solana 的指南中介绍。
三个案例：追踪能走多远
研究人员把 1,200 万个地址缩减到 400 万
早在 2013 年，UC San Diego 的研究人员就测试过归组能揭示多少信息。他们把一起花费的输入视为同一个所有者，把 1,200 多万个比特币地址缩减到大约 400 万个集群，据 Bitcoin Magazine 回顾。他们还向已知服务实际购买商品来验证结果。如今的商业工具也建立在同样的思路上。
黑客事件多年后币才被转移
2016 年 Bitfinex 交易所被黑，损失约 119,754 BTC。将近六年后，调查人员查扣了其中约 94,000 枚，按当时价格约合 36 亿美元，据 Decrypt 报道。光靠时间并不能抹去痕迹。
共同点是：区块链从不遗忘。追踪可以在付款多年后才开始。
到底是谁在追踪加密货币付款
追踪不是某一个群体的事。有好几类观察者在做，能力各不相同：
- 任何会用区块浏览器的人。 免费工具能显示每一笔交易、每个余额和地址之间的关联。
- 区块链分析公司。 它们把数百万个地址归成集群，再把集群标记为交易所、商家或服务。
- 交易所合规团队。 它们在给账户入账之前，会用这些标签筛查转入的币。
- 研究人员和记者。 他们关注引人注目的钱包，从黑客事件到预测市场上的巨鲸。
- 骗子和跟踪者。 他们用同样的免费工具，寻找值得下手的钱包。
第一类和最后一类人根本不需要任何许可。这正是大多数人忽略的地方。
关于加密货币追踪的误区与事实
| 误区 | 事实 |
|---|---|
| 新地址能让我匿名 | 只到它收到来自与你相关地址的币为止 |
| 追踪需要特殊权限 | 大部分用免费的区块浏览器就能完成 |
| 旧交易很安全 | 记录是永久的；追踪随时都可以开始 |
| Solana 太快，跟不上 | 索引器几秒内就会记录每个区块 |
| 小额付款没人注意 | 小额付款和大额付款带有同样的关联 |
| VPN 能隐藏我的付款 | VPN 隐藏的是你从哪里连接，而不是链上的关联 |
追踪到底在哪里中断
追踪顺着关联走。关联断在哪里，追踪就停在哪里。实际上，这发生在三个地方：
- 一个没有可见来源关联的新地址。 如果链上没有任何东西把资金来源和你联系起来，就没有可以往回追的线索。
- 时间间隔很长，金额也对不上。 当时间和金额都不吻合时，把一笔收款和一笔付款配对就难得多。
- 两个钱包之间的混币器。 币从一个地址转入。经过你自选的延迟后，全新的币到达另一个地址。区块链上看不到两者之间的直接路径。
所以，把钱包分开比任何单一技巧都重要。如何让钱包从零历史开始，请看这篇资金注入教程。
你自己的付款有多容易被追踪？快速自查
针对你用来付款的钱包，回答以下问题：
- 它的币是否直接来自完成实名认证的交易所？ 如果是，交易所可以把它和你联系起来。
- 你是否公开分享过这个地址？ 一条帖子、一张发票或一个捐赠页面都会把它和名字绑定。
- 它是否有可读的域名或 NFT？ 这些就像永久标签。
- 它是否给你的其他钱包转过币？ 如果是，它们就是同一个集群。
- 你是否用它进行很多笔付款？ 每重复使用一次，都会增加同一份公开历史。
每一个“是”，都是追踪可以顺着走的关联。每一个“否”，都是一条死胡同。
相关指南
常见问题
比特币付款可以被追踪吗？
可以。每一笔比特币交易都是公开的。分析人员会把地址归组，并跟踪找零输出。一旦线索到达知道所有者身份的服务，名字就会出现。
以太坊交易可以被追踪吗？
可以，而且通常比比特币更容易。一个以太坊地址保存着全部余额和历史，所以一个已知地址就能暴露很多信息。
Solana 交易可以被追踪吗？
可以。Solana 的速度并不能隐藏任何东西。代币账户会指向其所有者。每一笔交易几乎都会被即时索引。
删除钱包应用会清除历史吗？
不会。历史保存在区块链上，而不是应用里。删除应用不会改变别人能看到的任何内容。
怎样让付款更难被追踪？
从一个链上没有任何东西把它与你的身份或其他钱包联系起来的地址付款。通过混币器为这个地址注入资金，就能去掉链上通向你的路径。