การชำระเงินคริปโตติดตามได้ไหม? อธิบาย Bitcoin, Ethereum และ Solana

ใช่ การชำระเงินด้วยคริปโตติดตามได้ ทั้งบน Bitcoin, Ethereum และ Solana ทุกการชำระเงินถูกบันทึกลงบล็อกเชนสาธารณะที่ใครก็อ่านได้ตลอดไป แต่สิ่งที่การติดตามทำเองไม่ได้คือการระบุชื่อให้กับที่อยู่ ชื่อนั้นมาจากที่อื่น เช่น บัญชีบนกระดานเทรด บันทึกของร้านค้า โพสต์สาธารณะ หรือความผิดพลาด

ดังนั้นคำถามจริงไม่ใช่ว่าคริปโตติดตามได้ไหม แต่คือการติดตามไปได้ไกลแค่ไหนก่อนจะเจอทางตัน คู่มือนี้จะพาตามการชำระเงินหนึ่งรายการทีละขั้น เปรียบเทียบสามเชน แล้วแสดงให้เห็นว่าการติดตามหยุดลงตรงไหนจริง ๆ

เจาะลึกการติดตาม: ตามรอยการชำระเงินหนึ่งรายการ

ลองนึกภาพว่ามีคนจ่าย 0.01 BTC เพื่อใช้บริการออนไลน์ นี่คือสิ่งที่ผู้สังเกตการณ์ภายนอกทำได้ด้วย Block Explorer เพียงอย่างเดียว

1. หาธุรกรรมให้เจอ บริการเผยแพร่ที่อยู่รับชำระเงินของตัวเอง หรือผู้ซื้อแชร์ใบเสร็จ ตอนนี้ก็รู้ตำแหน่งของธุรกรรมแล้ว
2. ย้อนดูต้นทาง อินพุตจะบอกว่าธุรกรรมก่อนหน้าใดบ้างที่เป็นแหล่งเงินของการชำระนี้ แต่ละธุรกรรมนั้นก็มีอินพุตของตัวเอง สายของแหล่งที่มาจึงย้อนกลับไปได้เรื่อย ๆ
3. จัดกลุ่มที่อยู่ ที่อยู่ที่ถูกใช้จ่ายร่วมกันในธุรกรรมเดียวมักเป็นของกระเป๋าเดียวกัน การจัดกลุ่มจึงเผยยอดเงินของผู้ซื้อได้มากกว่าที่อยู่เดียวอย่างมาก
4. หาเงินทอน การชำระเงินส่วนใหญ่จะส่งเหรียญที่เหลือกลับไปหาผู้ซื้อ นักวิเคราะห์จะมองหาเอาต์พุตที่มีลักษณะเหมือนเงินทอน แล้วตามไปจนถึงการชำระเงินครั้งถัดไปของผู้ซื้อ
5. เจอที่อยู่ที่มีป้ายกำกับ ไม่ช้าก็เร็ว ร่องรอยจะไปแตะกระดานเทรด ร้านค้า หรือบริการที่รู้ชื่อ ตรงนั้นเองที่ที่อยู่กลายเป็นตัวบุคคล

ขั้นที่ 1 ถึง 4 ไม่ต้องใช้สิทธิ์เข้าถึงพิเศษใด ๆ ส่วนขั้นที่ 5 ต้องใช้บันทึกที่คนอื่นถือไว้

สิ่งที่ผู้สังเกตการณ์เห็นบนแต่ละเชน

โมเดลเหรียญของ Bitcoin ให้ผู้ใช้มีพื้นที่แยกการชำระเงินออกจากกันได้มากกว่า ส่วน Ethereum และ Solana เก็บทุกอย่างไว้ใต้ที่อยู่เดียว ที่อยู่ที่รู้จักเพียงหนึ่งที่อยู่จึงมักเผยข้อมูลได้มากกว่ามาก พฤติกรรมเฉพาะของแต่ละเชนมีอธิบายแยกไว้สำหรับ Ethereum และ Solana

สามกรณีที่แสดงว่าการติดตามไปได้ไกลแค่ไหน

นักวิจัยย่อ 12 ล้านที่อยู่เหลือ 4 ล้าน

ย้อนไปปี 2013 นักวิจัยที่ UC San Diego ทดสอบว่าการจัดกลุ่มเผยข้อมูลได้มากแค่ไหน เมื่อถือว่าอินพุตที่ใช้จ่ายร่วมกันเป็นของเจ้าของคนเดียว พวกเขาย่อที่อยู่ Bitcoin กว่า 12 ล้านที่อยู่ให้เหลือประมาณสี่ล้านกลุ่ม ตามที่ Bitcoin Magazine เล่าไว้ พวกเขาตรวจสอบผลลัพธ์ด้วยการซื้อจริงจากบริการที่รู้จัก เครื่องมือเชิงพาณิชย์ในปัจจุบันก็ต่อยอดจากแนวคิดเดียวกันนี้

เหรียญที่ถูกโยกย้ายหลายปีหลังการแฮ็ก

การแฮ็กกระดานเทรด Bitfinex ในปี 2016 ทำให้สูญเสียราว 119,754 BTC เกือบหกปีต่อมา เจ้าหน้าที่สืบสวนยึดเหรียญเหล่านั้นได้ราว 94,000 BTC มูลค่าประมาณ 3.6 พันล้านดอลลาร์ในเวลานั้น ตามรายงานของ Decrypt เวลาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ลบร่องรอย

จุดร่วมคือ บล็อกเชนไม่เคยลืม การติดตามเริ่มได้แม้ผ่านไปหลายปีหลังการชำระเงิน

ใครบ้างที่ติดตามการชำระเงินคริปโตจริง ๆ

การติดตามไม่ใช่งานของกลุ่มใดกลุ่มเดียว ผู้สังเกตการณ์หลายประเภททำสิ่งนี้ และแต่ละกลุ่มเข้าถึงได้ไม่เท่ากัน:

• ใครก็ได้ที่มี Block Explorer เครื่องมือฟรีแสดงทุกธุรกรรม ยอดเงิน และความเชื่อมโยงระหว่างที่อยู่
• บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน จัดกลุ่มที่อยู่นับล้านเป็นคลัสเตอร์ แล้วติดป้ายว่าคลัสเตอร์ไหนเป็นกระดานเทรด ร้านค้า หรือบริการ
• ทีม Compliance ของกระดานเทรด ตรวจเหรียญขาเข้ากับป้ายเหล่านั้นก่อนเครดิตยอดเข้าบัญชี
• นักวิจัยและนักข่าว ติดตามกระเป๋าที่เป็นที่จับตา ตั้งแต่กระเป๋าจากการแฮ็กไปจนถึงวาฬในตลาดทำนายผล
• มิจฉาชีพและพวกสะกดรอยตาม ใช้เครื่องมือฟรีชุดเดียวกันหากระเป๋าที่คุ้มค่าจะเล็งเป็นเป้า

กลุ่มแรกและกลุ่มสุดท้ายไม่ต้องขออนุญาตใครเลย นี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มักลืม

ความเชื่อผิด ๆ กับข้อเท็จจริงเรื่องการติดตามคริปโต

การติดตามหยุดลงตรงไหนจริง ๆ

การติดตามเดินตามความเชื่อมโยง และหยุดเมื่อความเชื่อมโยงหมดลง ในทางปฏิบัติ เรื่องนี้เกิดขึ้นในสามจุด:

• ที่อยู่ใหม่ที่ได้รับเงินโดยไม่มีความเชื่อมโยงกับแหล่งที่มองเห็นได้ ถ้าไม่มีอะไรบนเชนเชื่อมแหล่งเงินนั้นกับคุณ ก็ไม่มีอะไรให้ย้อนตาม
• ช่วงเวลาห่างกันนานและยอดเงินไม่ตรงกัน การจับคู่เงินที่ได้รับกับเงินที่จ่ายจะยากขึ้นมากเมื่อเวลาและยอดไม่สอดคล้องกัน
• มิกเซอร์คั่นกลางระหว่างสองกระเป๋า เหรียญเข้าไปจากที่อยู่หนึ่ง เหรียญใหม่ออกมายังอีกที่อยู่หนึ่งหลังระยะหน่วงเวลาที่คุณเลือกเอง บล็อกเชนไม่แสดงเส้นทางตรงระหว่างทั้งสอง

ด้วยเหตุนี้ การแยกกระเป๋าจึงสำคัญกว่าเทคนิคใดเทคนิคหนึ่ง วิธีเริ่มกระเป๋าที่ไม่มีประวัติเลยอธิบายไว้ในคู่มือส่งเงินเข้าที่อยู่ใหม่นี้

การชำระเงินของคุณติดตามได้ง่ายแค่ไหน? เช็กด่วน

ตอบคำถามเหล่านี้เกี่ยวกับกระเป๋าที่คุณใช้จ่าย:

1. เหรียญในกระเป๋ามาจากกระดานเทรดที่ยืนยันตัวตนแล้วโดยตรงหรือไม่? ถ้าใช่ กระดานเทรดเชื่อมโยงกระเป๋านี้กับคุณได้
2. คุณเคยแชร์ที่อยู่นี้ในที่สาธารณะหรือไม่? โพสต์ ใบแจ้งหนี้ หรือหน้ารับบริจาค จะผูกที่อยู่นี้เข้ากับชื่อ
3. กระเป๋ามีชื่อที่อ่านได้หรือ NFT หรือไม่? สิ่งเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นป้ายถาวร
4. เคยส่งเหรียญไปยังกระเป๋าอื่นของคุณหรือไม่? ถ้าเคย กระเป๋าเหล่านั้นคือคลัสเตอร์เดียวกัน
5. คุณใช้ที่อยู่นี้ซ้ำกับการชำระเงินหลายครั้งหรือไม่? ทุกครั้งที่ใช้ซ้ำจะเพิ่มเข้าไปในประวัติสาธารณะชุดเดียว

ทุกคำตอบ "ใช่" คือความเชื่อมโยงที่การติดตามตามไปได้ ทุกคำตอบ "ไม่" คือทางตัน

คู่มือที่เกี่ยวข้อง

• วิธีใช้ Bitcoin แบบไม่ระบุตัวตน
• ข้อมูล KYC รั่วไหล ผู้ถือคริปโตเสี่ยงภัย: เก็บ Bitcoin ให้เป็นส่วนตัว

คำถามที่พบบ่อย

การชำระเงินด้วย Bitcoin ติดตามได้ไหม?

ได้ ทุกธุรกรรม Bitcoin เป็นสาธารณะ นักวิเคราะห์จัดกลุ่มที่อยู่และตามเอาต์พุตเงินทอน ชื่อจะปรากฏทันทีที่ร่องรอยไปถึงบริการที่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของ

ธุรกรรม Ethereum ติดตามได้ไหม?

ได้ และมักง่ายกว่า Bitcoin ที่อยู่ Ethereum หนึ่งที่อยู่เก็บทั้งยอดเงินและประวัติทั้งหมด ที่อยู่ที่รู้จักเพียงที่อยู่เดียวจึงเผยข้อมูลได้มาก

ธุรกรรม Solana ติดตามได้ไหม?

ได้ ความเร็วของ Solana ไม่ได้ช่วยซ่อนอะไร บัญชีโทเคนชี้ไปยังเจ้าของ และทุกธุรกรรมถูกจัดทำดัชนีแทบจะทันที

ลบแอปกระเป๋าแล้วประวัติจะหายไหม?

ไม่ ประวัติอยู่บนบล็อกเชน ไม่ได้อยู่ในแอป การลบแอปไม่ได้เปลี่ยนสิ่งที่คนอื่นมองเห็นเลย

วิธีที่ดีที่สุดในการทำให้การชำระเงินติดตามได้ยากขึ้นคืออะไร?

จ่ายจากที่อยู่ที่ไม่มีอะไรบนเชนเชื่อมโยงกับตัวตนหรือกระเป๋าอื่นของคุณ การส่งเงินเข้าที่อยู่นั้นผ่านมิกเซอร์จะตัดเส้นทางบนเชนที่ย้อนกลับมาหาคุณ