bitcoinmixМожно ли отследить криптовалюту? Bitcoin, Ethereum и Solana
Каждый платёж в Bitcoin, Ethereum и Solana лежит в публичном реестре. Можно ли отследить криптовалюту? Пройдите путь одного платежа, сравните три сети и узнайте, где у отслеживания кончаются связи.
Да, платежи в криптовалюте можно отследить в сетях Bitcoin, Ethereum и Solana. Каждый платёж навсегда записывается в публичный блокчейн, который может читать кто угодно. Но сам по себе анализ не может связать адрес с именем. Имя приходит из другого источника: аккаунта на бирже, данных магазина, публичного поста или ошибки владельца.
Поэтому главный вопрос не в том, можно ли отследить криптовалюту. Вопрос в том, как далеко зайдёт отслеживание, прежде чем упрётся в тупик. В этом гайде разобран один платёж шаг за шагом, сравнены три сети и показано, где след на самом деле обрывается.
Как устроено отслеживание: путь одного платежа
Представьте, что кто-то платит 0,01 BTC за онлайн-сервис. Вот что может сделать посторонний наблюдатель с одним лишь обозревателем блоков.
- Найти транзакцию. Сервис публикует свой адрес для оплаты, или покупатель показывает чек. Транзакция найдена.
- Посмотреть назад. Входы показывают, какие прошлые транзакции оплатили этот платёж. У каждой из них есть свои входы. Цепочка источников уходит всё дальше в прошлое.
- Сгруппировать адреса. Адреса, потраченные вместе в одной транзакции, обычно принадлежат одному кошельку. Группировка открывает гораздо больше баланса покупателя, чем видно по одному адресу.
- Найти сдачу. В большинстве платежей остаток монет возвращается покупателю. Аналитики ищут выход, который ведёт себя как сдача, и идут по нему к следующему платежу покупателя.
- Дойти до помеченного адреса. Рано или поздно след касается биржи, продавца или сервиса с известным названием. Здесь адрес превращается в человека.
Шаги 1–4 не требуют особого доступа. Для шага 5 нужны данные, которые хранит кто-то другой.
Что видит наблюдатель в каждой сети
| Bitcoin | Ethereum | Solana | |
|---|---|---|---|
| Как хранятся средства | Отдельные монеты, так называемые UTXO | Один аккаунт на адрес | Один аккаунт на адрес плюс отдельные токен-аккаунты |
| Что раскрывает один адрес | Только монеты, отправленные на этот адрес | Весь баланс и историю аккаунта | Весь баланс, каждый токен и их историю |
| Главный приём отслеживания | Группировка входов и поиск сдачи | Повторное использование адресов и источник газа | Токен-аккаунты и плательщики комиссий |
| Дополнительные зацепки | Ставки комиссий и привычки кошелька | Имена, NFT и разрешения для приложений | Мемо и возврат ренты |
| Обычная сложность отслеживания | Средняя | Низкая | Низкая |
Модель монет в Bitcoin даёт пользователю больше места, чтобы разделять платежи. Ethereum и Solana держат всё под одним адресом, поэтому один известный адрес обычно раскрывает гораздо больше. Особенности каждой сети разобраны отдельно для Ethereum и Solana.
Три случая, которые показывают, как далеко заходит отслеживание
Исследователи сжали 12 миллионов адресов до 4 миллионов
Ещё в 2013 году исследователи из UC San Diego проверили, сколько раскрывает группировка. Считая входы, потраченные вместе, одним владельцем, они свели более 12 миллионов адресов Bitcoin примерно к четырём миллионам кластеров, как рассказал Bitcoin Magazine. Результаты они проверили реальными покупками у известных сервисов. Современные коммерческие инструменты построены на той же идее.
Монеты сдвинулись через годы после взлома
При взломе биржи Bitfinex в 2016 году похитили около 119 754 BTC. Почти через шесть лет следователи изъяли примерно 94 000 из этих монет стоимостью около $3,6 млрд на тот момент, сообщило издание Decrypt. Одно лишь время не стёрло след.
Общий вывод: блокчейн ничего не забывает. Отслеживание может начаться через годы после платежа.
Кто на самом деле отслеживает криптоплатежи
Отслеживание не работа одной группы. Этим занимаются разные наблюдатели, и возможности у всех разные:
- Любой, у кого есть обозреватель блоков. Бесплатные инструменты показывают каждую транзакцию, баланс и связь между адресами.
- Компании блокчейн-аналитики. Они группируют миллионы адресов в кластеры и помечают их как биржи, продавцов или сервисы.
- Комплаенс-отделы бирж. Они проверяют входящие монеты по этим меткам, прежде чем зачислить их на аккаунт.
- Исследователи и журналисты. Они следят за громкими кошельками, от взломов до китов на рынках предсказаний.
- Мошенники и сталкеры. Они используют те же бесплатные инструменты, чтобы найти кошельки, на которые стоит нацелиться.
Первой и последней группе не нужно никакого разрешения. Именно об этом большинство людей забывает.
Мифы и факты об отслеживании криптовалюты
| Миф | Факт |
|---|---|
| Новый адрес делает меня анонимным | Только пока на него не придут монеты с адреса, связанного с вами |
| Для отслеживания нужен особый доступ | Почти всё делается в бесплатном обозревателе блоков |
| Старые транзакции в безопасности | Запись вечна; отслеживание может начаться в любой момент |
| Solana слишком быстрая, чтобы за ней следить | Индексаторы записывают каждый блок за секунды |
| Мелкие платежи никто не заметит | У мелких платежей те же связи, что и у крупных |
| VPN скрывает мои платежи | VPN скрывает, откуда вы подключаетесь, но не связи в блокчейне |
Где след на самом деле обрывается
Отслеживание идёт по связям. Оно останавливается там, где кончаются связи. На практике это бывает в трёх местах:
- Новый адрес, пополненный без видимой связи с источником. Если в блокчейне ничто не связывает пополнение с вами, идти назад некуда.
- Большой разрыв во времени без совпадающих сумм. Сопоставить выплату с платежом гораздо сложнее, когда время и суммы не сходятся.
- Миксер между двумя кошельками. Монеты уходят с одного адреса. Новые монеты приходят на другой после задержки, которую вы выбираете сами. Блокчейн не показывает прямого пути между ними.
Вот почему разделение кошельков важнее любого отдельного трюка. Как завести кошелёк с нулевой историей, описано в этом руководстве по пополнению.
Насколько отслеживаем ваш собственный платёж? Быстрая проверка
Ответьте на эти вопросы о кошельке, с которого вы платите:
- Пришли ли его монеты напрямую с биржи с верификацией? Если да, биржа может связать его с вами.
- Вы когда-нибудь публиковали этот адрес? Пост, счёт или страница для пожертвований привязывают его к имени.
- Есть ли у него читаемое имя или NFT? Они работают как постоянные метки.
- Отправлял ли он когда-нибудь монеты на другие ваши кошельки? Тогда все они один кластер.
- Вы используете его для многих платежей? Каждый повтор дополняет одну публичную историю.
Каждое «да» это связь, по которой может пойти отслеживание. Каждое «нет» это тупик.
Похожие руководства
Частые вопросы
Можно ли отследить платежи в Bitcoin?
Можно. Каждая транзакция Bitcoin публична. Аналитики группируют адреса и идут по выходам сдачи. Имя появляется, когда след доходит до сервиса, который знает владельца.
Можно ли отследить транзакции Ethereum?
Да, и обычно проще, чем в Bitcoin. Один адрес Ethereum хранит весь баланс и всю историю, поэтому один известный адрес раскрывает многое.
Можно ли отследить транзакции Solana?
Можно. Скорость Solana ничего не скрывает. Токен-аккаунты указывают на своего владельца. Каждая транзакция индексируется почти мгновенно.
Удаляет ли историю удаление приложения кошелька?
Нет. История хранится в блокчейне, а не в приложении. Удаление приложения никак не меняет того, что видят другие.
Как лучше всего сделать платёж труднее для отслеживания?
Платите с адреса, который в блокчейне ничто не связывает с вашей личностью или другими вашими кошельками. Если пополнить этот адрес через миксер, путь в блокчейне обратно к вам исчезает.