Cara Menggunakan Bitcoin Secara Anonim

Jawaban Singkat

Bitcoin bersifat pseudonim, bukan anonim. Setiap pembayaran tercatat selamanya di buku besar publik, jadi privasi bergantung pada apa saja yang menghubungkan alamat Anda dengan diri Anda. Untuk menggunakan Bitcoin secara anonim, Anda perlu memutus tiga tautan:

1. Identitas: dari mana koin Anda berasal. Apakah sumber itu mengetahui nama Anda?
2. On-chain: bagaimana alamat dan pembayaran Anda saling terhubung di buku besar.
3. Jaringan: alamat IP mana yang menyiarkan transaksi Anda dan mengecek saldo Anda.

Jika ketiganya teratasi, pengamat dari luar hanya melihat pembayaran antara orang-orang tak dikenal. Jika satu dibiarkan terbuka, dua lainnya jauh kurang berarti.

Pseudonim, Bukan Anonim

Ketika Satoshi Nakamoto menjelaskan Bitcoin dalam whitepaper aslinya, privasi bertumpu pada satu gagasan: menjaga kunci publik tetap anonim. Dunia bisa melihat bahwa seseorang mengirim sejumlah dana kepada orang lain, tanpa mengetahui siapa kedua pihak itu. Bagian 10 makalah tersebut membandingkannya dengan bursa saham, tempat waktu dan besaran setiap transaksi bersifat publik sementara para pelakunya tetap tanpa nama.

Model itu hanya berlaku selama tidak ada alamat yang terkait dengan seseorang. Dalam praktiknya, satu tautan saja sudah cukup. Begitu satu alamat terhubung dengan nama Anda, semua yang pernah disentuh alamat itu dapat dilacak mundur dan maju melalui blockchain. Inilah alasan para peneliti menyebut Bitcoin pseudonim: alamat Anda adalah topeng, tetapi topeng yang sama dipakai di depan umum untuk setiap pembayaran.

Bagaimana Pembayaran Bitcoin Dilacak

Analisis blockchain bukan sihir. Analisis ini bertumpu pada segelintir pola yang sudah didokumentasikan setidaknya sejak 2011, ketika Fergal Reid dan Martin Harrigan menerbitkan An Analysis of Anonymity in the Bitcoin System. Pola-pola utamanya:

• Penggunaan ulang alamat. Menerima lebih dari sekali di alamat yang sama menunjukkan bahwa setiap pembayaran ke alamat itu milik satu orang.
• Kepemilikan input bersama. Saat sebuah transaksi membelanjakan beberapa koin sekaligus, analis berasumsi satu dompet memiliki semuanya. Satu pembayaran bisa menyatukan riwayat terpisah selama bertahun-tahun.
• Deteksi kembalian. Sebagian besar pembayaran menghasilkan output kembalian ke pengirim. Jumlah yang bulat, jenis alamat atau pembelanjaan berikutnya sering mengungkap output mana yang merupakan kembalian.
• Waktu dan jumlah. Koin yang keluar dari satu tempat lalu tiba di tempat lain beberapa menit kemudian, dengan nilai yang hampir sama, mudah dipasangkan.
• Jangkar identitas. Exchange yang memverifikasi identitas, merchant yang memegang alamat pengiriman, atau alamat donasi yang dipasang di profil memberi analis sebuah nama sebagai titik awal.
• Data jaringan. Alamat IP yang pertama kali menyiarkan transaksi, atau yang mengecek saldo di block explorer publik, dapat menunjukkan lokasi Anda.

Setiap pola secara terpisah hanyalah tebakan. Jika digabungkan, pola-pola ini menghasilkan klaster alamat yang dapat dicocokkan dengan orang sungguhan dengan akurasi yang mengejutkan.

Tiga Lapisan Privasi Bitcoin

Langkah-langkah di bawah mengikuti lapisan ini sesuai perjalanan sebuah koin: masuk, melintas, lalu keluar.

Langkah 1: Mulai dengan Koin yang Tidak Terkait dengan Nama Anda

Koin yang dibeli di exchange yang mewajibkan pemeriksaan know your customer (KYC) terhubung dengan identitas Anda sejak awal. Catatan itu bertahan selama exchange menyimpannya, yang biasanya bertahun-tahun.

Cara memegang Bitcoin dengan lebih sedikit identitas yang melekat antara lain dibayar dalam Bitcoin untuk pekerjaan atau barang, bertransaksi tatap muka dengan uang tunai, atau menambang. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan dari segi kepraktisan dan harga. Jika koin Anda memang berasal dari akun terverifikasi, anggap koin itu sudah berlabel. Langkah-langkah berikutnya ada untuk memberi jarak antara label itu dan apa yang Anda lakukan selanjutnya.

Langkah 2: Jauhkan Alamat IP Anda

Dompet yang menanyakan saldo Anda ke server pihak ketiga memberi tahu server itu alamat mana saja yang milik Anda. Server itu juga melihat alamat IP Anda. Solusi terkuat adalah menjalankan full node sendiri, misalnya Bitcoin Core, sehingga dompet Anda tidak pernah bertanya kepada pihak lain tentang koin Anda.

Jika full node tidak praktis, hubungkan dompet Anda melalui Tor. Tor menyembunyikan alamat IP Anda dari server yang dihubungi dompet Anda. Hindari menempelkan alamat Anda sendiri ke block explorer publik: setiap pencarian menautkan alamat itu dengan koneksi Anda.

Langkah 3: Gunakan Alamat Baru untuk Setiap Pembayaran

Dompet modern membuat alamat penerima baru setiap kali Anda memintanya, tanpa biaya. Manfaatkan fitur itu setiap saat. Jangan pernah memakai ulang alamat untuk pembayaran kedua, jangan pernah memasang alamat yang sama di dua tempat. Jangan pernah mengirim kembalian ke alamat asalnya.

Alamat baru tidak menyembunyikan asal koin, tetapi mencegah pembayaran yang terpisah otomatis dikelompokkan menjadi satu.

Langkah 4: Kendalikan Koin Mana yang Anda Belanjakan

Sebuah dompet menyimpan banyak koin terpisah yang disebut unspent output. Saat Anda membayar, dompet memilih sebagian koin itu sebagai input. Jika dompet memilih koin dari dua sumber berbeda, kedua sumber itu terikat satu sama lain secara publik.

Coin control mengatasi hal ini. Dompet dengan coin control memungkinkan Anda memilih dengan tepat koin mana yang dibelanjakan dalam sebuah pembayaran. Beri label pada koin sesuai asalnya dan pisahkan sumber-sumbernya:

• Jangan menggabungkan koin dari exchange terverifikasi dengan koin yang diterima secara privat.
• Belanjakan koin utuh jika memungkinkan, agar tidak ada output kembalian yang menautkan pembayaran kembali kepada Anda.
• Jika kembalian tidak terhindarkan, beri label sesuai asalnya dan anggap kembalian itu terkait dengan pembayaran tersebut.

Halaman privasi Bitcoin Wiki membahas pola-pola ini secara lebih mendalam.

Langkah 5: Putus Jejak dengan Bitcoin Mixer

Langkah 2 sampai 4 mencegah terbentuknya tautan baru. Langkah-langkah itu tidak dapat menghapus tautan yang sudah ada, misalnya tautan antara pembelian terverifikasi dan koin Anda. Itulah tugas Bitcoin mixer, yang juga disebut tumbler atau pencampur Bitcoin.

Mixer bekerja seperti mix network untuk koin. Anda mengirim Bitcoin ke alamat sekali pakai. Setelah jeda waktu yang Anda pilih, koin lain dari cadangan bersama tiba di alamat baru yang Anda berikan. Di buku besar, koin yang masuk dan koin yang keluar tidak dihubungkan oleh transaksi apa pun.

Agar hasilnya maksimal:

• Terima di alamat yang benar-benar baru, di dompet yang belum pernah menyimpan koin Anda yang lain.
• Pilih jeda yang lebih panjang, agar waktunya tidak memasangkan kedua pembayaran Anda.
• Kirim jumlah yang tidak terlalu bulat, atau biarkan pembayaran keluar tiba dalam beberapa bagian.
• Simpan bukti yang diberikan layanan sampai pembayaran keluar terkonfirmasi.

Langkah 6: Belanjakan Tanpa Menautkan Kembali

Koin privat hanya tetap privat selama Anda memisahkannya dari kehidupan publik Anda. Gunakan dompet terpisah untuk setiap identitas. Jangan pernah menggabungkan koin antardompet tersebut. Hindari mengirim koin hasil mix langsung kembali ke alamat yang mengenal Anda, seperti akun exchange atas nama Anda. Saat membayar merchant, gunakan Tor juga, agar merchant tidak melihat alamat IP Anda bersamaan dengan pembayaran Anda.

Teknik Privasi Bitcoin Lainnya

Beberapa teknik di tingkat protokol juga membantu. Berikut fungsi masing-masing:

• CoinJoin menggabungkan pembayaran dari beberapa orang ke dalam satu transaksi, sehingga tidak jelas input mana yang membayar output mana. Gregory Maxwell mengusulkannya di Bitcointalk pada 2013 dalam CoinJoin: Bitcoin privacy for the real world.
• PayJoin memungkinkan penerima menambahkan koin ke dalam pembayaran, sehingga asumsi kepemilikan input bersama untuk transaksi itu tidak lagi berlaku.
• Lightning Network memindahkan pembayaran ke luar rantai (off-chain), sehingga pembayaran individual tidak pernah muncul di buku besar publik. Pembukaan dan penutupan channel tetap terjadi on-chain.
• Taproot membuat banyak syarat pembelanjaan yang rumit tampak seperti pembayaran biasa dengan satu tanda tangan di buku besar.

Tidak satu pun dari teknik ini menggantikan dasar-dasar di atas. Teknik privat yang dipakai dari alamat yang digunakan ulang, melalui IP rumah, tetap saja bocor.

Kesalahan Umum yang Merusak Privasi Bitcoin

• Memasang alamat penerima di profil publik, lalu memakai dompet yang sama untuk semua hal lain.
• Menggabungkan koin dari exchange terverifikasi dengan koin yang diterima secara privat dalam satu pembayaran.
• Mengecek alamat privat di block explorer publik dari koneksi rumah.
• Mengirim koin hasil mix langsung kembali ke akun exchange atas nama Anda sendiri.
• Membayarkan jumlah tak lazim yang sama segera setelah jumlah itu masuk.
• Memulihkan dompet privat di aplikasi dompet yang juga menyimpan koin publik Anda.

Daftar Periksa Singkat Privasi Bitcoin

• Koin berasal dari sumber yang tidak mengetahui nama Anda, atau sudah melalui mixer.
• Dompet Anda berjalan di node sendiri atau melalui Tor.
• Setiap pembayaran memakai alamat penerima baru.
• Coin control aktif. Koin diberi label sesuai sumbernya.
• Setiap identitas punya dompetnya sendiri, tidak pernah digabung dengan yang lain.
• Pembelanjaan dilakukan lewat Tor, tanpa mengirim kembali ke alamat yang mengenal Anda.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah Bitcoin Anonim Secara Default?

Tidak. Bitcoin bersifat pseudonim: alamat tidak memuat nama, tetapi setiap pembayaran bersifat publik dan permanen. Anonimitas bergantung pada cara Anda memperoleh, menyimpan dan membelanjakan koin.

Apakah Pembayaran Bitcoin Bisa Dilacak?

Ya, jika ada alamat dalam rantai itu yang terhubung dengan seseorang. Analis menelusuri penggunaan ulang alamat, input yang digabung, output kembalian, waktu serta jangkar identitas seperti akun exchange terverifikasi.

Apakah Hardware Wallet Membuat Bitcoin Anonim?

Hardware wallet melindungi kunci Anda dari pencurian. Dengan sendirinya, perangkat ini tidak berpengaruh pada privasi: alamat, input dan pencarian di jaringan tetap bocor sama seperti dompet lainnya.

Apakah Menggunakan Bitcoin Mixer Legal?

Alat privasi legal di banyak negara, tetapi aturannya berbeda di setiap yurisdiksi. Periksa hukum yang berlaku bagi Anda sebelum menggunakannya.

Apakah Lightning Network Lebih Privat daripada Bitcoin On-Chain?

Untuk pembayaran individual, biasanya ya, karena pembayaran tersebut tidak muncul di buku besar publik. Pembukaan dan penutupan channel tetap tercatat on-chain, jadi koin yang mendanai sebuah channel tetap perlu diperlakukan dengan hati-hati yang sama.

Berapa Lama Jeda Mixer Sebaiknya?

Makin lama makin baik untuk privasi. Jeda beberapa jam membuat koin yang Anda kirim jauh lebih sulit dipasangkan dengan koin yang Anda terima, terutama jika jumlahnya berbeda.

Bacaan Lebih Lanjut

• Satoshi Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, bagian 10.
• Fergal Reid dan Martin Harrigan, An Analysis of Anonymity in the Bitcoin System.
• Gregory Maxwell, CoinJoin: Bitcoin privacy for the real world, Bitcointalk.
• Privasi di Bitcoin Wiki.
• Cryptocurrency tumbler di Wikipedia.