क्या क्रिप्टो पेमेंट ट्रेस हो सकते हैं? बिटकॉइन, एथेरियम और सोलाना

हाँ, बिटकॉइन, एथेरियम और सोलाना पर क्रिप्टो पेमेंट ट्रेस किए जा सकते हैं। हर पेमेंट एक पब्लिक ब्लॉकचेन पर दर्ज होता है, जिसे कोई भी पढ़ सकता है, और यह रिकॉर्ड कभी नहीं मिटता। ट्रेसिंग अपने आप किसी एड्रेस पर नाम नहीं लगा सकती। वह नाम कहीं और से आता है: किसी एक्सचेंज अकाउंट से, किसी दुकान के रिकॉर्ड से, किसी पब्लिक पोस्ट से या किसी गलती से।

इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि क्रिप्टो को ट्रेस किया जा सकता है या नहीं। सवाल यह है कि ट्रेस किसी डेड एंड तक पहुँचने से पहले कितनी दूर जा सकता है। यह गाइड एक पेमेंट को स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करती है, तीनों चेन की तुलना करती है, फिर दिखाती है कि ट्रेस असल में कहाँ रुकता है।

एक ट्रेस की बनावट: एक पेमेंट को फ़ॉलो करना

मान लीजिए कोई किसी ऑनलाइन सर्विस के लिए 0.01 BTC चुकाता है। बाहर बैठा कोई व्यक्ति सिर्फ़ एक ब्लॉक एक्सप्लोरर से क्या-क्या कर सकता है, यह देखिए।

1. ट्रांज़ैक्शन ढूँढें। सर्विस अपना पेमेंट एड्रेस पब्लिश करती है, या खरीदार रसीद शेयर कर देता है। अब ट्रांज़ैक्शन मिल गया।
2. पीछे की ओर देखें। इनपुट बताते हैं कि किन पुराने ट्रांज़ैक्शन से इस पेमेंट के लिए पैसा आया। उनमें से हर एक के अपने इनपुट होते हैं। स्रोतों की यह कड़ी पीछे तक चलती जाती है।
3. एड्रेस को ग्रुप करें। एक ही ट्रांज़ैक्शन में साथ खर्च हुए एड्रेस आम तौर पर एक ही वॉलेट के होते हैं। इन्हें ग्रुप करने पर खरीदार का बैलेंस एक अकेले एड्रेस से कहीं ज़्यादा दिखने लगता है।
4. चेंज पहचानें। ज़्यादातर पेमेंट में बचे हुए कॉइन वापस खरीदार के पास जाते हैं। एनालिस्ट उस आउटपुट को ढूँढते हैं जो चेंज जैसा दिखता है, फिर उसके सहारे खरीदार के अगले पेमेंट तक पहुँचते हैं।
5. लेबल वाले एड्रेस तक पहुँचें। देर-सवेर यह ट्रेल किसी एक्सचेंज, मर्चेंट या किसी जानी-पहचानी सर्विस को छू लेती है। यहीं एक एड्रेस किसी इंसान से जुड़ जाता है।

स्टेप 1 से 4 के लिए किसी खास एक्सेस की ज़रूरत नहीं होती। स्टेप 5 के लिए ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जो किसी और के पास होते हैं।

हर चेन पर देखने वाले को क्या दिखता है

बिटकॉइन का कॉइन मॉडल यूज़र को पेमेंट अलग रखने की ज़्यादा गुंजाइश देता है। एथेरियम और सोलाना सब कुछ एक ही एड्रेस में रखते हैं, इसलिए एक पहचाना हुआ एड्रेस आम तौर पर कहीं ज़्यादा जानकारी खोल देता है। हर चेन की खास आदतें अलग से एथेरियम और सोलाना के लिए बताई गई हैं।

तीन केस जो दिखाते हैं कि ट्रेसिंग कितनी दूर जाती है

रिसर्चर्स ने 1.2 करोड़ एड्रेस को 40 लाख में समेटा

साल 2013 में UC San Diego के रिसर्चर्स ने परखा कि ग्रुपिंग से कितना कुछ पता चलता है। साथ खर्च हुए इनपुट को एक ही मालिक का मानकर उन्होंने 1.2 करोड़ से ज़्यादा बिटकॉइन एड्रेस को लगभग 40 लाख क्लस्टर में समेट दिया, जैसा कि Bitcoin Magazine ने बताया। उन्होंने जानी-पहचानी सर्विसेज़ से असली खरीदारी करके अपने नतीजे जाँचे। आज के कमर्शियल टूल इसी आइडिया पर बने हैं।

हैक के सालों बाद कॉइन हिले

2016 में Bitfinex एक्सचेंज के हैक में लगभग 119,754 BTC चोरी हुए। करीब छह साल बाद जाँचकर्ताओं ने उनमें से लगभग 94,000 कॉइन ज़ब्त किए, जिनकी कीमत उस समय करीब $3.6 बिलियन थी, Decrypt की रिपोर्ट के मुताबिक। सिर्फ़ वक्त बीतने से ट्रेल नहीं मिटी।

सबका सार: ब्लॉकचेन कभी नहीं भूलती। ट्रेस पेमेंट के सालों बाद भी शुरू हो सकता है।

क्रिप्टो पेमेंट असल में कौन ट्रेस करता है

ट्रेसिंग किसी एक ग्रुप का काम नहीं है। कई तरह के लोग यह करते हैं, और हर किसी की पहुँच अलग है:

• ब्लॉक एक्सप्लोरर वाला कोई भी व्यक्ति। फ़्री टूल हर ट्रांज़ैक्शन, बैलेंस और एड्रेस के बीच का हर लिंक दिखाते हैं।
• ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनियाँ। ये लाखों एड्रेस को क्लस्टर में ग्रुप करती हैं, फिर क्लस्टर पर एक्सचेंज, मर्चेंट या सर्विस का लेबल लगाती हैं।
• एक्सचेंज की कंप्लायंस टीमें। ये किसी अकाउंट में रकम क्रेडिट करने से पहले आने वाले कॉइन को उन लेबल से मिलाकर जाँचती हैं।
• रिसर्चर्स और पत्रकार। ये चर्चित वॉलेट पर नज़र रखते हैं, हैक से लेकर प्रेडिक्शन मार्केट के व्हेल तक।
• स्कैमर और पीछा करने वाले। ये भी इन्हीं फ़्री टूल से ऐसे वॉलेट ढूँढते हैं जिन्हें निशाना बनाया जा सके।

पहले और आखिरी ग्रुप को किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादातर लोग यही बात भूल जाते हैं।

क्रिप्टो ट्रेसिंग: मिथक और सच

ट्रेस असल में कहाँ रुकता है

ट्रेस लिंक के पीछे चलता है। जहाँ लिंक खत्म होते हैं, वहीं ट्रेस रुक जाता है। असल में ऐसा तीन जगहों पर होता है:

• बिना किसी दिखने वाले स्रोत लिंक के फ़ंड किया गया नया एड्रेस। अगर ऑन-चेन कुछ भी फ़ंडिंग को आपसे नहीं जोड़ता, तो पीछे जाने के लिए कुछ नहीं बचता।
• लंबा समय अंतर, जिसमें रकम आपस में मेल नहीं खाती। जब समय और रकम मेल नहीं खाते, तो किसी पेआउट को किसी पेमेंट से जोड़ना कहीं ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
• दो वॉलेट के बीच एक मिक्सर। कॉइन एक एड्रेस से अंदर जाते हैं। आपकी चुनी हुई देरी के बाद नए कॉइन दूसरे एड्रेस पर बाहर आते हैं। ब्लॉकचेन पर दोनों के बीच कोई सीधा रास्ता नहीं दिखता।

इसीलिए वॉलेट को अलग रखना किसी एक ट्रिक से ज़्यादा मायने रखता है। ज़ीरो हिस्ट्री वाला वॉलेट शुरू करने का तरीका इस फ़ंडिंग गाइड में बताया गया है।

आपका अपना पेमेंट कितना ट्रेस हो सकता है? एक छोटी जाँच

जिस वॉलेट से आप पेमेंट करते हैं, उसके बारे में इन सवालों के जवाब दें:

1. क्या इसके कॉइन सीधे किसी वेरिफ़ाइड एक्सचेंज से आए? अगर हाँ, तो एक्सचेंज इसे आपसे जोड़ सकता है।
2. क्या आपने कभी यह एड्रेस पब्लिक में शेयर किया है? कोई पोस्ट, इनवॉइस या डोनेशन पेज इसे किसी नाम से जोड़ देता है।
3. क्या इसमें कोई पढ़ा जा सकने वाला नाम या NFT है? ये स्थायी लेबल का काम करते हैं।
4. क्या इसने कभी आपके दूसरे वॉलेट में कॉइन भेजे हैं? तब वे सब एक ही क्लस्टर हैं।
5. क्या आप इसे कई पेमेंट के लिए दोबारा इस्तेमाल करते हैं? हर बार का इस्तेमाल एक ही पब्लिक हिस्ट्री में जुड़ता जाता है।

हर "हाँ" एक ऐसा लिंक है जिसे ट्रेस फ़ॉलो कर सकता है। हर "नहीं" एक डेड एंड है।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या बिटकॉइन पेमेंट ट्रेस किए जा सकते हैं?

हाँ। हर बिटकॉइन ट्रांज़ैक्शन पब्लिक होता है। एनालिस्ट एड्रेस को ग्रुप करते हैं और चेंज आउटपुट को फ़ॉलो करते हैं। जैसे ही ट्रेल किसी ऐसी सर्विस तक पहुँचती है जो मालिक को जानती है, नाम सामने आ जाता है।

क्या एथेरियम ट्रांज़ैक्शन ट्रेस किए जा सकते हैं?

हाँ, और आम तौर पर बिटकॉइन से भी आसानी से। एक एथेरियम एड्रेस में पूरा बैलेंस और हिस्ट्री होती है, इसलिए एक पहचाना हुआ एड्रेस ही बहुत कुछ बता देता है।

क्या सोलाना ट्रांज़ैक्शन ट्रेस किए जा सकते हैं?

हाँ। सोलाना की स्पीड कुछ भी नहीं छिपाती। टोकन अकाउंट अपने मालिक की ओर इशारा करते हैं। हर ट्रांज़ैक्शन लगभग तुरंत इंडेक्स हो जाता है।

क्या वॉलेट ऐप डिलीट करने से हिस्ट्री मिट जाती है?

नहीं। हिस्ट्री ब्लॉकचेन पर रहती है, ऐप में नहीं। ऐप डिलीट करने से वह कुछ नहीं बदलता जो दूसरे लोग देख सकते हैं।

पेमेंट को ट्रेस करना मुश्किल बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?

ऐसे एड्रेस से पेमेंट करें जिसे ऑन-चेन कुछ भी आपकी पहचान या आपके दूसरे वॉलेट से न जोड़ता हो। उस एड्रेस को मिक्सर के ज़रिए फ़ंड करने से आप तक वापस आने वाला ऑन-चेन रास्ता हट जाता है।