bitcoinmixPeut-on tracer les cryptos ? Bitcoin, Ethereum et Solana expliqués
Chaque paiement en Bitcoin, Ethereum et Solana figure dans un registre public. Suivez un paiement au fil d’un vrai traçage, comparez les trois blockchains et voyez où le traçage finit par manquer de liens.
Oui, les paiements en crypto peuvent être tracés sur Bitcoin, Ethereum et Solana. Chaque paiement est inscrit dans une blockchain publique que tout le monde peut lire, pour toujours. Ce qu’un traçage ne peut pas faire seul, c’est mettre un nom sur une adresse. Ce nom vient d’ailleurs : un compte sur une plateforme d’échange, les fichiers d’une boutique, une publication en ligne ou une erreur.
La vraie question n’est donc pas de savoir si on peut tracer les cryptos. C’est de savoir jusqu’où va une trace avant de tomber sur une impasse. Ce guide suit un paiement étape par étape, compare les trois blockchains, puis montre où une trace s’arrête vraiment.
Anatomie d’un traçage : suivre un seul paiement
Imaginez qu’une personne paie 0,01 BTC pour un service en ligne. Voici ce qu’un observateur extérieur peut faire avec un simple explorateur de blocs.
- Trouver la transaction. Le service publie son adresse de paiement, ou l’acheteur partage un reçu. La transaction est alors localisée.
- Remonter en arrière. Les entrées montrent quelles transactions antérieures ont financé le paiement. Chacune a elle aussi ses entrées. La chaîne des sources continue de remonter.
- Regrouper les adresses. Les adresses dépensées ensemble dans une transaction appartiennent en général au même portefeuille. Les regrouper révèle bien plus du solde de l’acheteur qu’une seule adresse.
- Repérer la monnaie rendue. La plupart des paiements renvoient les cryptos restantes à l’acheteur. Les analystes cherchent la sortie qui ressemble à de la monnaie rendue, puis la suivent jusqu’au paiement suivant de l’acheteur.
- Tomber sur une adresse identifiée. Tôt ou tard, la piste touche une plateforme d’échange, un commerçant ou un service au nom connu. C’est là qu’une adresse devient une personne.
Les étapes 1 à 4 ne demandent aucun accès particulier. L’étape 5 demande des données détenues par quelqu’un d’autre.
Ce qu’un observateur voit sur chaque blockchain
| Bitcoin | Ethereum | Solana | |
|---|---|---|---|
| Comment les fonds sont détenus | Des pièces séparées, appelées UTXO | Un compte par adresse | Un compte par adresse avec des comptes de tokens séparés |
| Ce que révèle une adresse | Seulement les cryptos envoyées à cette adresse | Le solde complet et l’historique du compte | Le solde complet, chaque token détenu et son historique |
| Principal raccourci de traçage | Regroupement des entrées et repérage de la monnaie rendue | Adresses réutilisées et financement du gas | Comptes de tokens et payeurs de frais |
| Indices en plus | Taux de frais et habitudes du portefeuille | Noms, NFT et autorisations d’applications | Mémos et remboursements de rent |
| Effort de traçage typique | Modéré | Faible | Faible |
Le modèle de pièces de Bitcoin laisse plus de marge pour séparer les paiements. Ethereum et Solana regroupent tout sous une seule adresse. Une adresse connue en dévoile donc souvent bien plus. Les habitudes spécifiques à chaque réseau sont traitées à part pour Ethereum et Solana.
Trois affaires qui montrent jusqu’où va le traçage
Des chercheurs ont réduit 12 millions d’adresses à 4 millions
Dès 2013, des chercheurs de UC San Diego ont testé ce que révèle le regroupement. En considérant les entrées dépensées ensemble comme un seul propriétaire, ils ont réduit plus de 12 millions d’adresses Bitcoin à environ quatre millions de clusters, a rappelé Bitcoin Magazine. Ils ont vérifié leurs résultats en faisant de vrais achats auprès de services connus. Les outils commerciaux actuels reposent sur la même idée.
Des cryptos déplacées des années après un piratage
Le piratage de la plateforme Bitfinex en 2016 a emporté environ 119 754 BTC. Près de six ans plus tard, les enquêteurs ont saisi environ 94 000 de ces bitcoins, qui valaient alors près de 3,6 milliards de dollars, a rapporté Decrypt. Le temps seul n’a pas effacé la piste.
Le point commun : une blockchain n’oublie jamais. Un traçage peut commencer des années après le paiement.
Qui trace vraiment les paiements en crypto
Le traçage n’est pas l’affaire d’un seul groupe. Plusieurs types d’observateurs le pratiquent, chacun avec une portée différente :
- Toute personne avec un explorateur de blocs. Des outils gratuits montrent chaque transaction, chaque solde et chaque lien entre adresses.
- Les sociétés d’analyse blockchain. Elles regroupent des millions d’adresses en clusters, puis les étiquettent comme plateformes d’échange, commerçants ou services.
- Les équipes de conformité des plateformes d’échange. Elles vérifient les cryptos entrantes à l’aide de ces étiquettes avant de créditer un compte.
- Les chercheurs et les journalistes. Ils suivent des portefeuilles très connus, des piratages jusqu’aux baleines des marchés de prédiction.
- Les arnaqueurs et les harceleurs. Ils utilisent les mêmes outils gratuits pour repérer les portefeuilles qui valent la peine d’être ciblés.
Le premier et le dernier groupe n’ont besoin d’aucune autorisation. C’est le point que la plupart des gens oublient.
Idées reçues et réalité sur le traçage des cryptos
| Idée reçue | Réalité |
|---|---|
| Une nouvelle adresse me rend anonyme | Seulement jusqu’à ce qu’elle reçoive des cryptos d’une adresse liée à vous |
| Le traçage demande un accès spécial | L’essentiel fonctionne avec un explorateur de blocs gratuit |
| Les anciennes transactions ne risquent rien | L’historique est permanent ; le traçage peut commencer à tout moment |
| Solana est trop rapide pour être suivi | Les indexeurs enregistrent chaque bloc en quelques secondes |
| Les petits paiements passent inaperçus | Les petits paiements portent les mêmes liens que les gros |
| Un VPN cache mes paiements | Un VPN masque d’où vous vous connectez, pas les liens on-chain |
Où une trace s’arrête vraiment
Un traçage suit des liens. Il s’arrête là où les liens s’arrêtent. En pratique, cela arrive à trois endroits :
- Une adresse neuve financée sans lien visible avec sa source. Si rien on-chain ne relie ce financement à vous, il n’y a rien à remonter.
- Un long délai sans montants correspondants. Associer un versement reçu à un paiement devient bien plus difficile quand les dates et les sommes ne concordent pas.
- Un mixeur entre deux portefeuilles. Les cryptos entrent depuis une adresse. Des cryptos neuves ressortent vers une autre, après un délai que vous choisissez. La blockchain ne montre aucun chemin direct entre les deux.
C’est pourquoi séparer ses portefeuilles compte plus que n’importe quelle astuce isolée. Pour démarrer un portefeuille sans aucun historique, consultez ce guide de financement.
Votre paiement est-il facile à tracer ? Un test rapide
Répondez à ces questions sur le portefeuille avec lequel vous payez :
- Ses cryptos viennent-elles directement d’une plateforme d’échange vérifiée ? Si oui, la plateforme peut le relier à vous.
- Avez-vous déjà partagé cette adresse publiquement ? Une publication, une facture ou une page de dons l’associe à un nom.
- Porte-t-il un nom lisible ou des NFT ? Ils servent d’étiquettes permanentes.
- A-t-il déjà envoyé des cryptos vers vos autres portefeuilles ? Ils forment alors un seul cluster.
- Le réutilisez-vous pour de nombreux paiements ? Chaque réutilisation enrichit un seul et même historique public.
Chaque « oui » est un lien qu’un traçage peut suivre. Chaque « non » est une impasse.
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Questions fréquentes
Les paiements en Bitcoin peuvent-ils être tracés ?
Oui. Chaque transaction Bitcoin est publique. Les analystes regroupent les adresses et suivent les sorties de monnaie rendue. Un nom apparaît dès que la piste atteint un service qui connaît le propriétaire.
Les transactions Ethereum peuvent-elles être tracées ?
Oui, et souvent plus facilement que sur Bitcoin. Une adresse Ethereum contient tout le solde et tout l’historique. Une seule adresse connue en révèle donc beaucoup.
Les transactions Solana peuvent-elles être tracées ?
Oui. La rapidité de Solana ne cache rien. Les comptes de tokens renvoient à leur propriétaire. Chaque transaction est indexée presque instantanément.
Supprimer une application de portefeuille efface-t-il l’historique ?
Non. L’historique se trouve sur la blockchain, pas dans l’application. Supprimer l’application ne change rien à ce que les autres peuvent voir.
Quelle est la meilleure façon de rendre un paiement plus difficile à tracer ?
Payez depuis une adresse que rien on-chain ne relie à votre identité ni à vos autres portefeuilles. Financer cette adresse via un mixeur supprime le chemin on-chain qui remonte jusqu’à vous.