كيفية استخدام البيتكوين بشكل مجهول

الإجابة المختصرة

البيتكوين عملة مستعارة الهوية، وليست مجهولة الهوية. كل دفعة تبقى مسجّلة في سجل عام إلى الأبد، لذا تعتمد الخصوصية على ما يربط عناوينك بشخصك. لمعرفة كيفية استخدام البيتكوين بشكل مجهول، عليك قطع ثلاث روابط:

1. الهوية: من أين جاءت عملاتك. هل يعرف ذلك المصدر اسمك؟
2. السلسلة (On-chain): كيف ترتبط عناوينك ومدفوعاتك ببعضها في السجل.
3. الشبكة: أي عنوان IP يبث معاملاتك ويتحقق من أرصدتك.

إذا عالجت الروابط الثلاث فلن يرى المراقب الخارجي سوى مدفوعات بين غرباء. وإذا تركت رابطًا واحدًا مفتوحًا، تتراجع قيمة الرابطين الآخرين كثيرًا.

هوية مستعارة لا هوية مجهولة

عندما وصف Satoshi Nakamoto البيتكوين في الورقة البيضاء الأصلية، قامت الخصوصية على فكرة واحدة: إبقاء المفاتيح العامة مجهولة. يستطيع العالم أن يرى أن شخصًا ما أرسل مبلغًا إلى شخص آخر، دون معرفة هوية أي منهما. ويشبّه القسم 10 من الورقة ذلك ببورصة الأسهم، حيث يكون توقيت كل صفقة وحجمها علنيين بينما يبقى المتداولون بلا أسماء.

لا يصمد هذا النموذج إلا ما دام أي عنوان غير مرتبط بشخص بعينه. وفي الواقع يكفي رابط واحد. فبمجرد ربط عنوان واحد باسمك، يمكن تتبّع كل ما مرّ بذلك العنوان إلى الخلف وإلى الأمام عبر سلسلة الكتل. لهذا يصف الباحثون البيتكوين بأنه مستعار الهوية: عنوانك قناع، لكنه القناع ذاته الذي ترتديه علنًا في كل دفعة.

كيف تُتتبَّع مدفوعات البيتكوين

تحليل سلسلة الكتل ليس سحرًا. فهو يقوم على عدد قليل من الأنماط الموثّقة منذ عام 2011 على الأقل، حين نشر Fergal Reid وMartin Harrigan بحث تحليل إخفاء الهوية في نظام بيتكوين. وأبرز هذه الأنماط:

• إعادة استخدام العنوان. استلام الأموال أكثر من مرة على العنوان نفسه يُظهر أن كل الدفعات الواردة إليه تخص شخصًا واحدًا.
• الملكية المشتركة للمدخلات. عندما تنفق معاملة عدة عملات دفعة واحدة، يفترض المحللون أن محفظة واحدة كانت تملكها كلها. وقد تدمج دفعة واحدة سنوات من السجلات المنفصلة.
• كشف الفكّة (Change). تُنشئ معظم المدفوعات مُخرَجًا للفكّة يعود إلى المرسل. وكثيرًا ما تكشف المبالغ المقرّبة أو أنواع العناوين أو الإنفاق اللاحق أي مُخرَج هو الفكّة.
• التوقيت والمبالغ. العملات التي تغادر مكانًا وتصل إلى مكان آخر بعد دقائق، بقيمة شبه متطابقة، يسهل الربط بينها.
• مراسي الهوية. منصات التداول التي تتحقق من الهوية، والتجار الذين يملكون عناوين الشحن، أو عنوان تبرعات منشور على ملف شخصي، كلها تمنح المحللين اسمًا ينطلقون منه.
• بيانات الشبكة. عنوان IP الذي يبث المعاملة أولًا، أو الذي يستعلم عن رصيد على مستكشف كتل عام، قد يدل على موقعك.

كل نمط بمفرده مجرد تخمين. لكنها مجتمعةً تُنتج مجموعات من العناوين يمكن مطابقتها مع أشخاص حقيقيين بدقة مدهشة.

طبقات خصوصية البيتكوين الثلاث

تتبع الخطوات التالية هذه الطبقات بالمسار الذي تسلكه العملة: دخولًا ومرورًا وخروجًا.

الخطوة 1: ابدأ بعملات غير مرتبطة باسمك

العملات المشتراة من منصة تداول تشترط التحقق من اعرف عميلك (KYC) مرتبطة بهويتك منذ البداية. ويبقى هذا السجل ما دامت المنصة تحتفظ به، وغالبًا ما يكون ذلك لسنوات.

من طرق امتلاك البيتكوين بقدر أقل من بيانات الهوية: تقاضي أجرك بالبيتكوين مقابل عمل أو سلع، أو المبادلة وجهًا لوجه مقابل النقد، أو التعدين. ولكل طريقة مزاياها وعيوبها من حيث السهولة والسعر. وإذا كانت عملاتك قد جاءت من حساب موثّق، فتعامل معها على أنها موسومة. فالخطوات اللاحقة وُجدت لتضع مسافة بين هذا الوسم وما تفعله بعد ذلك.

الخطوة 2: أبعِد عنوان IP الخاص بك عن الصورة

المحفظة التي تسأل خادمًا تابعًا لطرف ثالث عن رصيدك تُخبر ذلك الخادم بالعناوين التي تملكها. كما يرى الخادم عنوان IP الخاص بك. والحل الأقوى هو تشغيل عقدتك الكاملة الخاصة، مثل Bitcoin Core، حتى لا تسأل محفظتك أي جهة أخرى عن عملاتك.

إذا لم يكن تشغيل عقدة كاملة عمليًا، فاربط محفظتك عبر Tor. يُخفي Tor عنوان IP الخاص بك عن الخوادم التي تتصل بها محفظتك. وتجنّب لصق عناوينك في مستكشفات الكتل العامة: فكل عملية بحث تربط ذلك العنوان باتصالك.

الخطوة 3: استخدم عنوانًا جديدًا لكل دفعة

تُنشئ المحافظ الحديثة عنوان استلام جديدًا في كل مرة تحتاج فيها إلى عنوان، دون أي تكلفة. استخدم هذه الميزة في كل مرة. لا تُعِد استخدام عنوان لدفعة ثانية أبدًا، ولا تنشر العنوان نفسه في مكانين. ولا ترسل الفكّة أبدًا إلى العنوان الذي جاءت منه.

العناوين الجديدة لا تُخفي مصدر العملات، لكنها تمنع تجميع المدفوعات المنفصلة معًا بشكل تلقائي.

الخطوة 4: تحكّم في العملات التي تنفقها

تحتوي المحفظة على عملات منفصلة كثيرة تُسمّى المُخرَجات غير المنفقة. وعندما تدفع، تختار المحفظة بعضها كمدخلات. فإذا اختارت عملات من مصدرين مختلفين، فإنها تربط هذين المصدرين علنًا.

ميزة التحكم في العملات (Coin control) تعالج ذلك. فالمحفظة التي توفرها تتيح لك أن تختار بالضبط العملات التي تنفقها الدفعة. صنّف العملات حسب مصدرها وأبقِ المصادر منفصلة:

• لا تدمج عملة من منصة تداول موثّقة مع عملة استلمتها بشكل خاص.
• أنفق العملات كاملة حيثما أمكن، حتى لا يربط أي مُخرَج للفكّة الدفعة بك.
• إذا تعذّر تجنّب الفكّة، فأبقِها موسومة بمصدرها وتعامل معها على أنها مرتبطة بتلك الدفعة.

تشرح صفحة الخصوصية في ويكي بيتكوين هذه الأنماط بمزيد من التفصيل.

الخطوة 5: اقطع الأثر باستخدام خلاط بيتكوين

تمنع الخطوات من 2 إلى 4 تشكّل روابط جديدة. لكنها لا تستطيع إزالة الروابط القائمة بالفعل، مثل الرابط بين عملية شراء موثّقة وعملاتك. وهذه هي وظيفة خلاط البيتكوين، المعروف أيضًا باسم Tumbler.

يعمل الخلاط مثل شبكة الخلط ولكن للعملات. ترسل البيتكوين إلى عنوان يُستخدم مرة واحدة. وبعد مهلة تختارها بنفسك، تصل عملات مختلفة من احتياطي مشترك إلى عنوان جديد تحدده أنت. وفي السجل، لا توجد أي معاملة تربط عملاتك الواردة بعملاتك الصادرة.

للاستفادة منه إلى أقصى حد:

• استلم على عنوان جديد كليًا في محفظة لم تحتفظ قط بعملاتك الأخرى.
• اختر مهلة أطول، حتى لا يربط التوقيت بين دفعتيك.
• أرسل مبلغًا غير مقرّب بشكل لافت، أو اجعل الدفعة الصادرة تصل على أجزاء.
• احتفظ بالإثبات الذي تمنحك إياه الخدمة إلى أن تتأكد الدفعة الصادرة.

الخطوة 6: أنفق دون أن تعيد الربط

تبقى العملات الخاصة خاصة ما دمت تُبقيها بعيدة عن حياتك العلنية. خصّص محفظة منفصلة لكل هوية. ولا تدمج العملات بينها أبدًا. وتجنّب إرسال العملات المخلوطة مباشرة إلى عنوان يعرفك، مثل حساب في منصة تداول باسمك. وعندما تدفع لتاجر، استخدم Tor أيضًا، حتى لا يرى التاجر عنوان IP الخاص بك إلى جانب دفعتك.

تقنيات أخرى لخصوصية البيتكوين

تساعد بعض التقنيات على مستوى البروتوكول أيضًا. وفيما يلي وظيفة كل منها:

• CoinJoin تجمع مدفوعات عدة أشخاص في معاملة واحدة، فلا يتضح أي مُدخَل دفع أي مُخرَج. اقترحها Gregory Maxwell على Bitcointalk عام 2013 في موضوع CoinJoin: خصوصية بيتكوين للعالم الحقيقي.
• PayJoin تتيح للمستلم إضافة عملة إلى الدفعة، مما يكسر افتراض الملكية المشتركة للمدخلات في تلك المعاملة.
• Lightning Network تنقل المدفوعات خارج السلسلة، فلا تظهر المدفوعات الفردية أبدًا في السجل العام. لكن فتح القنوات وإغلاقها يظلان على السلسلة.
• Taproot تجعل كثيرًا من شروط الإنفاق المعقدة تبدو في السجل كمدفوعات عادية بتوقيع واحد.

لا تُغني أي من هذه التقنيات عن الأساسيات السابقة. فالتقنية الخاصة المستخدمة من عنوان مُعاد استخدامه، عبر عنوان IP منزلي، تظل تُسرّب البيانات.

أخطاء شائعة تُفسد خصوصية البيتكوين

• نشر عنوان استلام على ملف شخصي عام، ثم استخدام المحفظة نفسها لكل شيء آخر.
• دمج عملات من منصة تداول موثّقة مع عملات مستلمة بشكل خاص في دفعة واحدة.
• التحقق من عنوان خاص على مستكشف كتل عام من اتصال منزلي.
• إرسال العملات المخلوطة مباشرة إلى حساب في منصة تداول باسمك.
• دفع المبلغ غير المعتاد نفسه فور وصوله.
• استعادة محفظة خاصة في تطبيق محفظة يحتفظ أيضًا بعملاتك العلنية.

قائمة تحقق سريعة لخصوصية البيتكوين

• العملات تأتي من مصدر لا يعرف اسمك، أو مرّت عبر خلاط.
• محفظتك تعمل على عقدتك الخاصة أو عبر Tor.
• كل دفعة تستخدم عنوان استلام جديدًا.
• ميزة التحكم في العملات مفعّلة. والعملات موسومة حسب مصدرها.
• لكل هوية محفظتها الخاصة، ولا تُدمج أبدًا مع غيرها.
• الإنفاق يتم عبر Tor، دون إرسال إلى عناوين تعرفك.

الأسئلة الشائعة

هل البيتكوين مجهول الهوية افتراضيًا؟

لا. البيتكوين مستعار الهوية: العناوين لا تحمل أسماء، لكن كل دفعة علنية ودائمة. ويأتي إخفاء الهوية من الطريقة التي تحصل بها على العملات وتخزنها وتنفقها.

هل يمكن تتبّع مدفوعات البيتكوين؟

نعم، عندما يكون أي عنوان في السلسلة مرتبطًا بشخص. يتتبّع المحللون إعادة استخدام العناوين، والمدخلات المدمجة، ومُخرَجات الفكّة، والتوقيت، ومراسي الهوية مثل حسابات منصات التداول الموثّقة.

هل تجعل المحفظة الباردة البيتكوين مجهول الهوية؟

تحمي المحفظة الباردة (Hardware wallet) مفاتيحك من السرقة. لكنها لا تقدّم شيئًا للخصوصية بمفردها: فالعناوين والمدخلات وعمليات البحث عبر الشبكة تتسرّب بالطريقة ذاتها كما في أي محفظة.

هل استخدام خلاط البيتكوين قانوني؟

أدوات الخصوصية قانونية في كثير من الدول، لكن القواعد تختلف من ولاية قضائية إلى أخرى. تحقّق من القانون الذي ينطبق عليك قبل استخدام أي منها.

هل Lightning Network أكثر خصوصية من البيتكوين على السلسلة؟

بالنسبة للمدفوعات الفردية، نعم في الغالب، لأنها لا تظهر في السجل العام. لكن فتح القنوات وإغلاقها يبقيان على السلسلة، لذا تحتاج العملات التي تموّل القناة إلى العناية ذاتها.

كم يجب أن تكون مهلة الخلاط؟

كلما طالت كان ذلك أفضل للخصوصية. فالمهلة التي تمتد عدة ساعات تجعل الربط بين العملات التي أرسلتها والعملات التي استلمتها أصعب بكثير، خاصة عندما تختلف المبالغ.

قراءات إضافية

• Satoshi Nakamoto، Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System، القسم 10.
• Fergal Reid وMartin Harrigan، An Analysis of Anonymity in the Bitcoin System.
• Gregory Maxwell، CoinJoin: Bitcoin privacy for the real world، Bitcointalk.
• الخصوصية في ويكي بيتكوين.
• خلاط العملات المشفرة على ويكيبيديا.